保险公司贯彻落实235号文件和164号文件的专项培训.pptVIP

二、164号文件主要内容 3、义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作。其中存量客户是指2017年10月20日之前建立业务关系，且截至2018年6月30日业务关系仍然正常存续的非自然人客户。 （五）相关工作要求一 * 精品课件资料 目录 CONTENTS 一、235号文件主要内容 二、164号文件主要内容 三、总公司相关重点工作 * 精品课件资料 三、总公司相关重点工作 （一）关于转发《中国人民银行营业管理部转发中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作文件的通知》的通知（*办发〔2017〕529号） * 精品课件资料 三、总公司相关重点工作 （二）召开公司反洗钱工作专题研讨会 会议主要介绍了《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）的主要内容及工作要求，并就如何进一步贯彻落实235号文件展开讨论，对此项工作中遇到的具体问题进行研究，明确相应对策。参会部门需结合业务实际，进一步完善相关制度规则，优化升级核心业务系统，做好业务条线客户信息收集指导和管理，以及培训宣导等相关的工作内容。 * 精品课件资料 三、总公司相关重点工作 （三）开展公司反洗钱相关培训 1 3 培训 《