传签形式董事会资料.docxVIP

— — PAGE 10— XXX[2018]X 号 X 公司 X 届董事会第 X 次会议通知 各位董事： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，定于 2018 年X 月X 日以非现场形式（书面签字）召开 X 届董事会第 X 次会议。会议的主要内容审议《 XXXX 》、《XXXXX 》和 《XXXXXX》等三个议案。 XXX 有限公司2018 年 X 月X 日 XXXX 有限公司 2018 年 X 月 X 日印发 议案一 审议《XXXX》 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》以及《XXX 有限公司章程》的有关规定，结合 XXXXX 要求，现将《XXXX》提交本次会议审议。 请各位董事审议。 XXXX 有限公司 2018 年 X 月X 日 （议案内容粘贴此处） 议案二 审议《XXXXX》 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》以及《XXX 有限公司章程》的有关规定，结合 XXXX 要求，现将《XXXXX》提交本次会议审议。 请各位董事审议。 XXXX 有限公司 2018 年 X 月X 日 （议案内容粘贴此处） 议案三 关于修订《XXXXXX》 各位董事： 公司现有的 XXXX 仍然沿用 XXXX 执行标准，已明显不能适应公司的发展。管理需要不断完善，员工需要持续激励，为有效调动员工的积极性与创造性，结合公司实际情况，重新修订了公司的 XXXX。该套 XXXX 是根据 XXX 进行修订的，方案分别获 XXX 党支部及公司经理办公会审议通过，现提交董事会审议。 请董事会予以审议。 附件 1：《001》附件 2：《002》 附件 3：《XXXXX 支部委员会会议纪要》附件 4：《经理办公会议纪要》 XXXX 有限公司 2018 年 X 月X 日 （议案内容粘贴处） 附件 1-4 按顺序粘贴 XXXX 有限公司 X 届董事会 第 X 次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》以及 XXXX 有限公司章程的有关规定，本公司第 X 届董事会第 X 次会议于 2018 年X 月X 日以传签方式召开。应当参与传签的董事 X 人，实际参与传签的董事 X 人，会议符合法定程序。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《XXXX》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审议通过《XXXXX》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《XXXXXX》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事签字： XXXX 有限公司2018 年 X 月 X 日