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股份制有限公司内部信息传递管理控制程序 一、业务目标 1.内部报告编制及时、准确、全面，能够满足企业内部信息需求，为企业进行运营分析和决策提供合理依据。 2.信息的收集、报送和保管程序符合国家法律、法规和公司内部管理的要求。 3.通过制度规范外部行情信息、内部经营数据信息及企业重大事项的收集和报告程序，为各管理层的经营决策提供依据。 4.明确决策信息、重大事项、经营数据的浏览权限和保密要求，规避数据信息的不合法使用风险。 5.经营数据信息全面受控、传递通畅，保证公司财务报表信息准确及时。 6.规范公司内部信息重大事项的内部报告流程和职责,防止企业虚假信息和舞弊行为。 二、业务风险 1.内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整，影响生产经营有序进行。 2.内部信息传递不通畅、不及时，可能导致决策失误、相关政策措施难以落实。 3.内部信息传递中泄露商业秘密，可能影响公司核心竞争力。 4.不建立内部员工信息反馈和投诉双向交流制度，不但造成员工积怨、也可能造成公司舞弊不能及时发现，影响正常生产经营。 5.信息反馈或重大事项处理不当，可能造成公司对外信息披露不及时或提供虚假信息，严重影响公司社会声誉、或受到证监会或政府主管部门处罚。 三、业务范围 本业务流程主要描述与内部信息传递相关的业务流程。 四、业务流程描述 1.岗位职责 1.1.公司董事会是公司重大信息的管理机构。公司董事会秘书