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股份制有限公司内控权限指引表 序号 流程 权限 分（子）公司 公司下属各经营管理部门 股份公司 相关职能部门 财务负责人 总经理 董事会 相关职能部门 财务总监 总裁总经理 技术研发中心 审计监查部 法务部 饲料供应链部 行政服务部 战略投资部 财务部 财务总监 人力资源部 总裁办公会 董事会秘书 公司总裁 战略委员会 审计委员会 战略发展委员会 风控委员会 独立董事 董事长 董事会 股东大会 1 筹资业务管理 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.1 银行贷款10,000万元以下 　 提起 会签 　 　 审批 审批 　 　 　 　 　 　 审批 审批 　 　 审批 　 　 　 　 　 　 审批 　 1.2 银行贷款10,000万元以上 　 提起 会签 　 　 审批 审批 　 　 　 　 　 　 提起 审批 　 　 审批 　 　 　 　 　 　 审批 审批 1.3 发行债券 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 提起 审批 　 　 审批 　 　 　 　 　 　 审批 审批 2 投资管理 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.1 新建、迁建、租赁项目以及超额的扩建、技改项目 提起 审核 审核 　 　 审批 审批