反洗钱2022年2月份小测试.docxVIP

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2022-08-09 发布于安徽
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反洗钱2022年2月份小测试基本信息：[矩阵文本题] * 姓名： ________________________ 部门/机构： ________________________ 员工编号: ________________________ 一、单选(10*5) 1.委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。 [单选题] * A.反洗钱； B.识别客户身份；(正确答案) C.客户洗钱风险； D.客户交易资料保存 2.金融机构严格识别和审核客户身份资料和交易记录，资料发生变更的，及时更新、保存。它属于