人力资源流程、制度梳理与管理提升.ppt

第一章 总则 外派董事 执行董事 非执行董事 执行董事是指在被投资企业里兼任经营管理职位的外派董事 非执行董事是指在被投资企业里不兼任经营管理职位的外派董事 按执行与否 按兼职与否 专职董事 兼职董事 专职董事是指在机械院/集团不兼任经营管理职位的外派董事 非专职董事是指在机械院/集团兼任经营管理职位的外派董事 第三十页，共七十二页。 第二章 职责、权利和义务 外派董事职责 （1） 代表院/集团总部对控股子公司进行科学有效管理，及时向院/集团总部汇报控股子公司的经营管理现状，并对其存在的问题提出相应的改善建议； （2） 参与制定控股子公司战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议； （3） 指导和监督控股子公司经营层实施直属战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议； （4） 参与制定控股子公司组织结构方案； （5） 代表院/集团总部提出控股子公司总经理候选人； （6） 对控股子公司经营班子成员的任职资格进行审议和表决； （7） 参与制定控股子公司基本管理制度，并监督实施； （8） 院/集团总部赋予的其他职责。 第三十一页，共七十二页。 第二章 职责、权利和义务-续1 外派董事权利 （1） 获知控股子公司各类经营管理信息的权利； （2） 获知院/集团总部有关其任职控股子公司经营管理信息的权利； （3） 列席院/集团总部有关其任职控股子公司经营管理决策会议的权利； （4） 出席控股子公司的董事会的权利； （5） 在控股子公司董事会上对所议事项进行表决的权利； （6） 提议召开控股子公司临时董事会的权利； （7） 提出控股子公司各项经营和管理议案的权利； （8） 院/集团总部赋予的其他权利。 第三十二页，共七十二页。 第二章 职责、权利和义务-续2 外派董事义务 （1） 遵守院/集团总部章程，忠实履行职务，维护院/集团总部利益，不得利用董事的职权为自己谋取私利； （2） 不得利用董事职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占院/集团总部的财产； （3） 不得泄露院/集团总部秘密； （4） 作为院/集团总部的产权代表在控股子公司董事会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害院/集团总部利益； （5） 外派董事不得同所任职公司订立合同或者进行交易。 第三十三页，共七十二页。 第三章 聘任 外派董事的基本任职资格包括 （1）根据国家相关法律法规具备担任公司董事的资格； （2）承认并信守院/集团总部章程，承诺根据公司章程及有关的管理制度忠实、诚信、勤勉地履行职责； （3）具备现代公司治理的基本知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度； （4）具备一定的所任职控股子公司的行业背景和行业知识； （5）具备较高的管理能力和专业能力，管理能力包括决策能力、沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等； （6）年富力强，有足够的时间和精力履行其应尽的职责； 第三十四页，共七十二页。 聘任兼职/专职相关规定 专/兼职规定 外派董事既可以是专职董事，也可以是兼职董事 兼职董事最多可以同时在不超出2家控股子公司担任外派董事 专职外派董事 兼职外派董事 专职董事最多可以同时在不超出3家控股子公司担任外派董事 任职数量规定 第三十五页，共七十二页。 第四章 工作方式、内容和报告 工作地点 兼 职 专 职 集团总部 控股子公司 √ √ √ 但是，无论外派董事的办公地点在那里，其应遵守其所在办公地点的日常规章制度 第三十六页，共七十二页。 外派董事的主要工作包括三大块 外派董事的主要工作 控股公司董事会相关工作 董事会闭会期间相关工作 日常汇报工作 遵照“外派董事参与控股子公司董事会表决流程” 遵照“外派董事日常管理流程” 第三十七页，共七十二页。 第五章 考核和薪酬 外派董事的收入 外派董事原有收入 外派董事补贴 = + 补贴发放 执行董事 非执行董事 发放者 可以是院总部，也可以是控股子公司 院总部 发放标准制定 如果是控股子公司发，报方案，院里面批准 院总部 第三十八页，共七十二页。 补贴制定发放标准 担任情况 补贴标准 第一家 第二家 第三家 XXXX元/年 YYYY元/年 YYYY元/年 第三十九页，共七十二页。 第六章 解聘、辞职和离任 解聘流程 辞职流程 离任流程 考核流程 解聘、辞职和离任的总流程关系图 第四十页，共七十二页。 第七章 附则 制定及效力 本制度由院/集团总部人力资源部起草和修订，由院/集团总部院领导办公会/集团董事会审议，机械院/集团院领导办公会/董事会审批后发布 生效时间 解释条款 本制度自发布之日起施行 本制度由机械院/集团人力资源部负责解释 第四十一页，共七十二页。 目录 一、院/集团人力资源体系梳理 二、公司二级单位高层人力资