投资决策委员会工作规程.docxVIP

PAGE 11 XXX投资股份有限公司 投资决策委员会工作规程 XXX年XXX月XXX日 总则 为保证XXX投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务的健康持续发展，推动公司经营目标的顺利实现，防范投资决策风险，健全公司投资决策程序，提高决策的科学性，保证决策结果的独立、客观、公正，公司设立投资决策委员会（以下简称“投决会”）。为规范投决会相关工作，根据《XXX投资股份有限公司章程》相关规定，特制定本工作规程。 公司各部门及附属子公司（以下简称“申报机构”）超过其授权的与投资相关的事项，于实施前应上报投决会审议、批准。对于超过本公司授权的事项，应按照有关程序的要求，在通过本公司投决会审议、批准后上报上级投决会审批。 人员组成 公司投决会由5-7名委员组成，其中主席1名，由公司总裁担任，其他委员由公司总裁批准后产生。 投决会设秘书1名，由投决会主席指定，负责召集、主持和筹备投决会会议、会议文件起草、会议组织、记录汇总、文件流转及文件归档等工作。 投决会成员在任职期间出现不能胜任的情形时，应主动辞职或由投决会主席提议更换。 投决会因委员辞职、免职或其他原因而无法继续履行委员职责导致参与表决委员人数少于5人时，经公司总裁批准后予以增补新任委员。 职责权限 公司投决会的主要职责为根据章程规定开展以下工作： 依照董事会确定的投资战略和规划，制定公司整体投资策略和计划，确定各部门