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东方集团股份有限公司 外派董事监事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理制度，规范公司对外投资行为，明 确公司对外派董事、监事的管理关系,切实保障公司的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，制订本办法. 第二条 本办法所称“外派董事、监事”是指公司对外投资时，由 公司提名并代表公司在全资、控股子公司或参股公司出任董事、监事的 人员。其中，董事职务包括董事长、副董事长、董事；监事职务包括监 事会主席、监事（职工监事除外)。 在公司全资、控股子公司或参股公司担任总经理、副总经理、财务 总监等高级管理职务的外派人员，参照本办法进行管理。 第三条 公司董事会办公室负责外派董事、监事的日常管理工作. 第二章 外派董事、监事的任职资格 第四条 外派董事、监事的任职条件: （一）自觉遵守国家法律、法规、规章和《公司章程》，诚实守信, 忠实履行职责,维护公司利益，具有高度责任感和敬业精神； （二）熟悉公司或派驻公司的经营业务，具有相应的经济管理、法 律、技术、财务等方面的专业知识和经验； (三)具备履行董事、监事职责的能力; （四）公司董事会、管理层认为担任外派董事、监事必须具备的其 它条件。 第五条 存在下列情形之一的人员，不得担任公司外派董事、监事： （一）存在《公司法》中明确规定不得担任董事、监事情形的人员； （二）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入处分尚未解除的 人员； (三）与派驻公司存在关联关系,有妨碍其独立履行职责情形的人 员; (四)公司董事会、管理层认为不宜担任外派董事、监事的其它情 形。 第三章 外派董事、监事的任免程序 第六条 公司外派董事、监事由公司总裁办公会讨论确定，报董事 长批准并签发委派文件。 第七条 公司外派董事、监事须与公司签订《外派董事、监事、高 级管理人员承诺书》。承诺书由董事会办公室负责留存保管。 第八条 出现下列情形时,公司应及时变更外派董事、监事： （一)外派董事、监事提出辞呈； (二）外派董事、监事工作变动; (三）外派董事、监事达到法定退休年龄； （四）外派董事、监事违反法律、法规、本办法以及公司有关规定， 对公司利益造成损失的； (五)公司根据法律、法规、本办法以及公司有关规定,认为其不 能胜任相关职务的； （六）出现其他事项可能影响外派董事、监事正常履职的。 第四章 外派董事、监事的权利、职责和义务 第九条 外派董事、监事的权利如下： （一）有权依法行使派驻公司的董事、监事相关权利; （二）有权参与公司对派驻公司相关政策的制定,包括但不限于投 资计划、聘免派驻公司高级管理人员等； （三)有权从派驻公司获取薪酬并享受相应待遇； （四)有权保留其在公司的原有职务或职务级别； （五）公司董事会、管理层赋予的其他职权. 第十条 外派董事、监事的职责如下： （一)忠实地执行公司涉及派驻公司的各项决议,维护公司的合法 权益； （二）出席派驻公司的股东会、董事会、监事会，并按照公司指示 行使董事、监事表决权，依据公司授权代表公司行使股东权利,及时向 公司董事会办公室报备相关会议文件。 派驻董事、监事出席股东会、董事会、监事会并行使表决权时,应 提前就表决事项向公司总裁办公会进行详细报告,由总裁办公会做出书 面授权决定,重大事项还须报公司董事长批准后方可行使表决权，必要 时还应征求公司其他相关部门的意见。派驻董事、监事应严格按照上述 授权决定行使表决权; （三)定期向公司管理层报告派驻公司的经营情况和本人的履职情 况（述职报告），如遇派驻公司经营情况出现异常,或发生其他重大、紧 急事件，应及时向公司管理层进行报告;