科伦药业：首次公开发行股票上市公告书.docxVIP

四川科伦药业股份有限公司 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. 四川省成都市新都卫星城工业开发区南二路 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） 四川省成都市东城根上街95号 第一节 重要声明与提示 四川科伦药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人” 或“科伦药业”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定”。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的《四川科伦药业股份有限公司招股说明书》全文。 本上市公告书已披露2010年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年1～3月及2009年1～3月财务数据未经审计，敬请投资者注意。 发行人控股股东、实际控制人刘革新先生及其关联自然人刘绥华、刘亚光、 刘卫华、尹凤刚、刘亚蜀承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购；发行人其他股东承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。 担任发行人董事、监事和高级管理人员的股东承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。 第二节 股票上市情况 一、公司股票上市审批情况 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关科伦药业首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]598号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000万股。本公司本次共发行6,000万股，其中网下向询价对象配售1,200万股，网上资金申购定价发行4,800万股，发行价格为 83.36元/股。 经深圳证券交易所《关于科伦药业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2010]178 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“科伦药业”，股票代码“002422”；其中：本次公开发行中网上定价发行的4,800万股股票将于2010年6月3日起上市交易。 本公司已于2010年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（）查询。本公司已于 2010年5月19日在巨潮资讯网站（）披露《招股说明书》全文。上述文件的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司基本情况 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2010年6月3日 股票简称：科伦药业 股票代码：002422 本次发行后总股本：240,000,000股 首次公开发行股票增加的股份：60,000,000股 （七）发行前股东所持股份的情况 公司本次发行前股本总额为18,000万股，本次发行6,000万股，本次发行股份占发行后总股本的25.00%。 股东类别 发行前 发行后 数量（万股） 比例（%） 数量（万股） 比例（%） 一、发行前已发行股份 18,000.00 100.00 18,000.00 75.00 刘革新 6,193.73 34.41 6,193.73 25.81 潘 慧 2,534.33 14.08 2,534.33 10.56 刘绥华 1,811.16 10.06 1,811.16 7.55 程志鹏 1,267.18 7.04 1,267.18 5.28 钟 军 605.14 3.36 605.14 2.52 新希望集团有限公司 506.25 2.81 506.25 2.11 刘亚光 380.14 2.11 380.14 1.