保正（上海）供应链管理股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

保正（上海）供应链管理股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-049 保正（上海）供应链管理股份有限 公司 股票定向发行说明书 住所：中国（上海）自由贸易试验区港澳路239 号1 幢4 层407 室 主办券商：开源证券 住所：陕西省西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层 2022 年10 月 保正（上海）供应链管理股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-049 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 保正（上海）供应链管理股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-049 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 本次定向发行对申请人的影响 17 四、 其他重要事项（如有） 19 五、 本次发行相关协议的内容摘要 19 六、 中介机构信息22 七、 有关声明23 八、 备查文件28 保正（上海）供应链管理股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-049 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、发行人、保正股份 指 保正（上海）供应链管理股份有限公司 保正（上海）供应链管理股份有限公司股东大 股东大会 指 会 董事会 指 保正（上海）供应链管理股份有限公司董事会 监事会 指 保正（上海）供应链管理股份有限公司监事会 保正（上海）供应链管理股份有限公司职工代 职工代表大会 指 表大会 《保正（上海）供应链管理股份有限公司员工 员工持股计划（草案） 指 持股计划（草案）》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司