公司管理系统三重一大集体决策规章制度.docxVIP

实用标准 附件： 公司三重一大集体决策制度 第一章 总 则 第一条 根据党中央、地方党委以及上级公司党组织关于“三重一大”事项决策的指导意见和实施方案，为进一步做好公 司“三重一大”事项决策管理工作，规范决策行为，提高决策水 平，防范决策风险，促进廉洁从业，实现决策程序的民主化、科 学化、规范化，保障公司科学持续发展，结合公司实际，特制定 本制度。 第二条 本制度所称“三重一大”事项，是指公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作 事项。 第三条 公司办公室负责“三重一大”事项决策过程的组织工作。 第二章 基本要求 第四条 在“三重一大”事项决策过程中，要坚持和健全民主集中制，实行集体领导与个人分工负责相结合，充分发扬党内 民主，保证党的路线方针政策、国家的法律法规和上级的决议决 定得到正确贯彻执行，努力提高正确决策的能力和水平。 第五条 在“三重一大”事项决策过程中，要坚持按照集体 精彩文档 实用标准 决策、科学决策、民主决策、依法决策的原则开展议事决策，凡 属公司“三重一大”事项，一律按照会议议事规则，由集体会议 研究作出决策。班子成员特别是主要负责人要正确处理好民主与 集中的关系，带头执行民主集中制，保证权力正确行使，防止权 力滥用。 按照国有企业党的建设工作要求，决策“三重一大”事项必 须履行党委会前置审议程序。按照职权设置要求，应由总经理办 公会决策的事项，应在党委会作出明确决议后，由总经理办公会 履行相关程序。按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及依法治企相关要求，应由董事会、监事会、股东会决定的事项， 应在党委会、总经理办公会审议通过后，履行相关程序。 第六条 本制度主要包括“三重一大”事项的决策范围、决策机构及权限、决策程序及规则、决策执行及后评估、决策监督 检查与责任追究等内容。 第三章 决策范围 第七条 重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《中华人民共和国企业国有资产法》以及其他有关法律法规、党内法规的规定， 应当由公司党委和总经理班子决定的事项。主要包括以下内容： 传达学习党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要文件、决定、会议精神，以及上级领导同志讲话和指示精神， 研究贯彻落实意见和措施； 精彩文档 实用标准 公司发展战略、各项中长期发展规划、经营方针和企业 改革方案等有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项； 公司管控模式、机构设置、调整、成立和撤销； 公司年度生产计划、经营计划，以及财务预决算方案和 年度工作报告； 公司安全生产、经营管理、环境保护等方面的重大问题， 监察、审计工作中的重大问题； 工程项目发起、立项、开工，超过20 万元的单项设计变更及合同变更项目，以及超过工程建设批准概算事项等工程建设 中的重大问题； 50 万元及以上的建筑、安装工程项目；一次性投资50 万元及以上的重大技改、技术引进等事项；价值 20 万元及以上的大宗物资采购和大宗废旧物资处置； 公司重大产权变动、利润分配和弥补亏损、资产报废等 资产（产权）管理事项； 转让公司控、参股股权； 公司绩效目标考核评价、工资分配政策及重大薪酬改革 方案； 公司对外经济、技术合作与交流重大事宜； 公司章程修改方案，公司增加或减少注册资本的方案， 审议公司重要管理制度； 公司党的建设、干部和人才队伍建设、反腐倡廉建设、精神文明建设、思想政治工作、监察审计工作、维稳信访工作、 精彩文档 实用标准 企业文化建设，以及工会和共青团等工作中的重大问题； 公司生产、经营、改革、发展方面的重大决策方案和其他 需经研究的请示、报告； 其他重大决策事项。 第八条 重要人事任免事项，是指公司管理的干部、重点岗位人员的职务调整事项，以及对部分职工的任职安排及奖惩决定。主 要包括以下内容： 向控股、参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会 成员和经理； 中层干部的任免（聘任或解聘）、奖惩和岗位变动； 党政后备干部的确定、调整和培养方案； 中层及以上干部的调入、调出； 市级及以上荣誉人选推荐； 违犯党纪政纪干部职工的处理意见； 其他重要人事任免及奖惩事项。 第九条 重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的 设立和安排。主要包括以下内容： 新建和并购投资项目； 公司年度投资计划及调整； 50 万元及以上的重大投资项目、重大工程建设项目及小型基建项目； 涉及生产能力提高（增容、供热等）及对生产、经营管4. 涉及生产能力提高（增容、供热等）及对生产、经营管 精彩文档 实用标准 理带来重大变化的技改、科技及环保项目投资； 理带来重大变化的技改、科技及环保项目投资； 重大项目融资、对外担保项目等金融衍生业务； 重大、关键性设备