内部控制合规流程-人力资源与薪酬.pdfVIP

［ABC]有限公司 内部控制合规工作文件 业务流程： 17. 薪酬 合规工作年度: 截至[YYYY 年 MM 月 DD 日] 目录 A. 流程信息 3 A1. 流程概览 3 A2. 相关部门与责任 3 A3. 审批权限 4 A4. 关键文档 4 B. 内部控制政策及原则 5 C. 内部控制程序 C1. 控制目标清单 C2. 控制程序 17.1 人力资源需求计划 17。2 招聘、离职、调岗调薪和人员变动汇总 17.2。1 招聘 17。2.2 离职 17.2。3 调岗调薪 17.2。4 人员及薪酬变动情况汇总 17。3 考勤记录 17.4 工资计算与计提 17。5 工资支付 17.6 人事档案保管 17.7 不相容职责分离 1 / 5 A. 流程信息 A1 ．流程概览 A1.1 目的 加强对人力资源的管理，优化公司内部控制环境,切实遵循国家有关法律法规；合理计划人力资源感谢阅读 需求，合理安排岗位职责，建立有效的薪酬、考核政策及激励、约束、退出机制,为公司的经营发谢谢阅读 展提供有效的人力资源支持，整体团队得到持续优化；保证人力资源成本的确认、计量真实、可精品文档放心下载 靠和完整；按照国家法规定及时向社会披露公司的相关人力资源信息。 A1 。2 适用范围感谢阅读 人力资源内部控制政策及原则适用于本公司集团内部各公司，包括总部及各子公司 ;各公司可在感谢阅读 此政策及原则下制订各自具体的人力资源内部控制程序。 A1 。3 定义与分类感谢阅读 本指引所称的人力资源政策包括岗位职责和人力资源计划、招聘、离职、考核、薪酬等一系列有谢谢阅读 关人事的活动和程序。 A1 。4 流程范围 本流程主要描述了本公司对人力资源的内部控制环节，包括人力资源需求计划、招聘、离职、调感谢阅读 岗调薪和人员变动汇总、考勤记录、工资计算与计提、工资支付及人事档案保管等。以下与本流精品文档放心下载 程相关的内部控制环节，在以下相关流程中有详尽的指引，本流程将不作详细描述：精品文档放心下载 子流程 控制活动 相关流程 17.5 工资支付 P17。5 。1 工资支付 20 资金感谢阅读 A2. 相关部门与责任 1．用人部门 1）参与建立岗位责任制,制定各个岗位职责、分工，为各个岗位配备胜任的人员；感谢阅读 2）参与编制年度部门人力资源需求计划； 3）根据本部门的业务发展情况，合理计划人力资源需求，参与招聘。感谢阅读 2．人力资源部 1）确保公司各个部门的岗位职责处于持续优化状态,岗位配备合理，避免因人设岗；感谢阅读 2）组织、制订公司年度人力资源需求计划； 3）组织制订岗位责任制； 4）制定招聘与录用、离职、薪酬与考核等各环节的人力资源管理制度和政策；感谢阅读 5）明确招聘与录