总经理工作规则.docx

第 第 1 - 页 共 5 页 PAGE 62 - 新能源有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 为明确新能源有限公司（以下简称分公司）总经理的职责和权限，规范总经理履职行为，依据《公司法》等法律法规和《新能源（集团）股份有限公司总经理工作规则》的有关规定，制定本规则。 总经理主持分公司生产经营管理工作，副总经理、财务总监等其他高级管理人员协助总经理开展工作。 第二章 总经理职权和义务 总经理应履行下列义务： 对分公司负有忠实义务和勤勉义务； 维护出资人和分公司利益，认真履行职责； 完成分公司年度、任期经营业绩考核指标和经营计划。 分公司其他高级管理人员协助总经理工作，依据分工切实履行下列职责： 具体负责组织实施其在分公司分管的生产经营管理工作； 向总经理报告其分管工作的进展情况； 完成总经理交办的其他工作。 高级管理人员行使职权时，不得超越其职权范围。 高级管理人员应当忠实履行职责，维护分公司利益，在任职期间不得有下列活动或行为： 侵占分公司财产； 利用职权收受贿赂或者其他非法收入； 利用职权为本人或特定关系人谋取利益； 挪用分公司资金或擅自将分公司资金借贷给他人； 自营或为他人从事与分公司业务相同或具竞争性的营业活动； 相互为对方及其配偶、子女和其他特定关系人从事营利性经营活动提供便利条件； 擅自抵押、担保、委托理财； 未经同意，同分公司及所属企业订立合同或进行交易； 未经批准，在全资子企业、控股子公司、参股公司兼任职务或领取报酬； 授意、指使、强令财会人员提供虚假财务报告； （十一）泄漏分公司秘密； （十二）其他侵害分公司利益的行为。 高级管理人员执行分公司职务时，违反法律法规和分公司有关规章制度的规定，应当承担相应责任，给分公司造成损害的，还应当承担赔偿责任。 第三章 总经理办公会 分公司建立总经理办公会议制度，对总经理职权范围内重要事项进行集体决策。 总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理召集和主持。 总经理办公会成员为总经理、副总经理、财务总监等经营班子成员。党总支书记（副书记）、纪检委员视情况参加会议。总经理助理、总工程师、纪检委员、安全总监、综合管理部（党群工作部）负责人列席会议。根据需要，由总经理确定其他列席人员。列席人员参与讨论研究，但不参与表决。 召开总经理办公会必须有三分之二以上（含）总经理办公会成员到会。会议实行集体决策的议事方式。表决可以采取口头、举手、无记名投票或者记名投票等方式进行，赞成票以超过应参加会议人数的半数为通过。 总经理办公会主要审议以下重要事项： 审议贯彻执行党中央、国务院以及集团党组、公司党委有关生产经营方面的重大决策、重要会议、重要文件的具体措施； 审议贯彻落实公司各项决议及生产经营部署的重要措施； 审议区域机构发展规划、年度经营计划，组织实施区域机构年度经营计划和投资方案的重要措施； 审定区域机构年度工作报告、关于生产经营的重要专题工作报告和工作方案； 审议区域机构基本管理制度； 审定中层（不含）以下岗位员工任免、调整及兼职事项； 审议除车辆、生产办公管理用房外，其他单笔金额50万元以下常规重大资产处置方案； 审议车辆、生产办公管理用房购置、处置方案；审议非常规重大资产处置方案及单笔金额50万元以上常规重大资产处置方案需报公司； 审议年度招标采购及调整计划、年度招标采购计划完成情况报告； 审议年度工资总额预算方案、年度财务预算方案、决算方案、融资计划、项目融资方案； 审议所辖项目公司增加或减少资本金，利润分配和弥补亏损，设立或撤销，合并、分立、变更形式、解散和清算，章程和章程修改的建议方案； 审议对外担保有关事项； 审定经理班子成员分工；审议内部管理机构设置及调整方案、“三定”工作方案； 审议员工招聘、岗位竞聘的计划及结果；审定分公司员工考核、表彰、奖励等重要事项；审议向上级推荐申报奖励的重要事项；审议对生产经营违纪违规员工的处理意见； 审议薪酬管理重大事项； 审议参与电力市场交易、碳资产转让等重大事项； 审议年度科技创新计划、科研立项、科研重大成果申报及知识产权等重大事项； 审议风险管理、内控体系建设的重大问题； 审议其他重大决策事项。 审议获取项目资源投标方案及含有实质性承诺条款的资源协议、合作并购框架协议及股权收购协议等签订意见； 审议自建、合作、并购项目前期立项、投资决策及融资意见； 审议新建、扩建、改建工程建设项目的开工； 审议工程建设项目业主预算、工程竣工验收、重大工程变更意见； 审议其他重大项目安排事项。 审议对外捐赠和赞助事项； 审议对外借款、项目委托贷款及内部资金调剂、短期投资理财等事项； 审议专项奖励、绩效奖金等分配方案； 审议合同质保金支付及最后一笔尾款支付事项； 审议单笔金额50万元及以上