原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
会计学1
2023/1/112角色定义预警指标维护预警核查流程预警信息查询第1页/共69页
2023/1/113角色定义预警人员情景分析人员软回收押品柜面内控客户经理（客户开发/维护）钻石团队负责人授信审批主管（中小企业中心主任）风险官总经理第2页/共69页
2023/1/114角色定义预警人员（1）总行预警人员：编辑预警指标、系统计算项、预警触发规则；录入预警信号（全辖）（2）一级行预警人员：编辑预警指标；录入预警信号（下辖二级分行及其下属支行）；手动触发预警流程；删除预警信号；填写核查报告；分类审核（3）二级行预警人员：录入预警信号（下属支行）；手动触发预警流程；删除预警信号；填写核查报告；第3页/共69页
2023/1/115角色定义情景分析人员、软回收、押品、柜面、内控（1）录入预警信号（2）查看预警信号录入历史第4页/共69页
2023/1/116角色定义客户经理、钻石团队负责人（1）录入预警信号（2）查看预警信号录入历史（3）填写核查报告第5页/共69页
2023/1/117角色定义授信审批主管（一级行）、中小企业中心主任（二级行）（1）预警信号删除审批（2）审批核查报告第6页/共69页
2023/1/118角色定义风险官、总经理审批分类报告（硬回收）第7页/共69页
2023/1/119预警指标维护定性指标维护系统计算项维护预警触发规则第8页/共69页
2023/1/1110定性指标维护定性指标维护第9页/共69页
2023/1/1111定性指标维护添加定性指标第10页/共69页
2023/1/1112定性指标维护编辑定性指标第11页/共69页
2023/1/1113定性指标维护维护定性指标的使用范围第12页/共69页
2023/1/1114定性指标维护删除预警指标第13页/共69页
2023/1/1115系统计算项维护系统计算项维护第14页/共69页
2023/1/1116系统计算项维护编辑系统计算项信息第15页/共69页
2023/1/1117系统计算项维护维护系统计算项信息第16页/共69页
2023/1/1118系统计算项维护第17页/共69页
2023/1/1119系统计算项维护第18页/共69页
2023/1/1120预警触发规则预警触发规则第19页/共69页
2023/1/1121预警触发规则添加触发规则第20页/共69页
2023/1/1122查看预警信号录入历史预警信号删除审批第21页/共69页
2023/1/1123查看预警信号录入历史第22页/共69页
2023/1/1124预警信号删除审批第23页/共69页
2023/1/1125预警核查流程录入预警信号（自动触发/手动触发）预警人员填写核查报告授信审批主管审批预警人员填写分类审核报告分类调整（观察期/信用恢复）风险官/总经理审核（硬回收）第24页/共69页
2023/1/1126预警人员录入预警信号，达到核查流程自动触发的标准第25页/共69页
2023/1/1127查看实时预警客户信息，检验该客户是否自动触发核查流程第26页/共69页
2023/1/1128如果没有触发，可以手动触发核查流程。单击“查看”，进入手动触发核查流程页面 第27页/共69页
2023/1/1129单击“发起核查流程”第28页/共69页
2023/1/1130选择要通知的人员，然后单击“提交”第29页/共69页
2023/1/1131销售支持01（165541）登录系统，查看短消息第30页/共69页
2023/1/1132客户经理处理核查报告第31页/共69页
2023/1/1133单击“查看日志”，显示客户经理的操作第32页/共69页
2023/1/1134预警人员处理核查流程第33页/共69页
2023/1/1135单击“填写核查报告”，进入核查报告页面第34页/共69页
2023/1/1136授信管理团队主管处理核查报告第35页/共69页
2023/1/1137授信管理团队主管处理审批任务，单击“处理审批任务”第36页/共69页
2023/1/1138情况一：审批不通过，如果审批不过，则该核查报告会退回到预警人员和该预警客户的客户经理的待处理核查报告列表。只有客户经理填写了核查报告，预警人员才能处理核查报告第37页/共69页
2023/1/1139预警人员不经客户经理填写核查报告，先行处理核查报告第38页/共69页
2023/1/1140客户经理填写核查报告第39页/共69页
2023/1/1141之后，预警人员处理核查报告，单击“填写核查报告”第40页/共69页
2023/1/1142授信管理团队主管审批该核查报告，单击“处理审批任务”第41页/共69页
2023/1/1143情况二：审批通过，如果审批通过，则该客户进入分类复审阶段，即进入预警人员的分类
文档评论（0）