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PAGE PAGE 10 XXXX创业投资有限公司 基金投资决策委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司发展战略和管理的需要，保证公司投资决策的科学性、专业性、准确性，公司决定下设基金投资决策委员会（以下简称“委员会”），作为公司下属基金创业投资项目的前置专门决策机构，主要负责研究公司基金重大投资战略及项目投资决策，向公司董事长报告工作并对董事长负责。 第二条 为保障委员会规范、高效地开展工作，根据《公司法》、 《公司章程》和公司的实际情况及其他有关规定，制订本议事规则。第三条 本议事规则作为委员会委员的行为准则，与《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律法规的规定一样，要求委员会每位委员 在作决策时必须自觉遵守。 第二章 人员组成和任职条件 第四条 每届委员会由常设委员和非常设委员组成。其中： 常设委员 7 人，原则上从公司董事、执行总裁、业务分管领导及相关部门负责人等成员中产生，具体委员人选由委员会主任提名，经公司董事长批准。每届任期两年，届满后连选可连任。 非常设委员视所决策项目的难易程度和具体情况需要临时邀请， 原则上由公司外的相关行业专家、律师、会计师及投融资专家中产生， 但在邀请其参加会议时，必须书面申请征得公司董事长同意后方可实 施。 第五条 委员会设主任委员一名，由公司董事长提名的公司高管担任，主要负责召集和主持委员会会议。当委员会主任不能或无法