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PAGE / NUMPAGES 董事会议事规则范本 董事会议事规则范本 第一章 总 则 第一条 会议规则 董事会会议（以下简称会议）是公司最高决策机构之一，是公司重要的决策和监督机构。为保证董事会工作的有效开展和决策的科学性、可行性，本章制定公司董事会议事规则（以下简称规则）。 第二条 确定参会人员 1、 董事会主席在开会前确定参会人员名单。 2、 会议召开必须满足董事会法定人数，参会人员应提前到达，按名次次序就座。如有所缺，应在确定董事到齐后，按照法定程序进行选择。 3、 参会人员应遵守公共场所文明行为规范，注重仪容仪表，保持热情、友好、务实的态度。 第三条 会议议程 1、 会议议程由主席确定后发放到各董事手中。 2、 会议议程包括：各项决议的提出和讨论、审批公司经营业务等事项。 3、 会议议程要按照程序逐一落实，不得违反法律、法规和公司章程。 第四条 会议通知 1、 会议通知应明确会议时间、地点和会议议程。 2、 会议通知应在会议召开的十五天前送达所有董事。 3、 重要事宜不得口头通知，应书面传达。 4、 如遇突发事件或特殊情况。可应事实需要提前或推迟时间。 第二章 会议程序 第五条 会议组织 1、 会议由董事会主席主持。 2、 召开会议时，应设会议秘书一人。 3、 会议秘书主要职责是：记录会议笔录、核对投票结果。 第六条 议事规则 1、 主席在开幕致辞后，说明议事规则，告知列席人员及观察员发言程序和投票程序。 2、 凡涉及集体讨论、表决的议案，由主席与会议秘书宣布。涉及个人陈述性内容可由发言人代表陈述。 3、 发言以主席指定顺序开始，发言人在发言前应先申请，在被主席授权后才进行发言。 4、 发言应遵循讨论议题、表述意见、阐明观点、提出建议的程序。各董事在发言时应注意礼貌、言简意赅。 5、 投票应按照提案的时间先后进行，并且应按照发言顺序组织表决。表决时发言人不得当选计票人。 第七条 计票 1、 董事投票时应当严格遵守董事章程和规则，并认真核对票数和结果。 2、 票数的统计和结果的确定应在会议现场进行，由一位单独的计票人负责，得到主席和会议秘书的认可。 3、 如投票无效或票数无法确定，应及时宣告并重新投票。 第八条 决策原则 1、 决策应当遵循公司发展战略和企业文化理念，始终坚持科学发展观。 2、 决策应以维护公司利益、增加股东收益为出发点，注重长远利益和整体效益。 3、 决策应体现多方协作、共赢合作的思想，注重公司利益和社会效益的统一。 第三章 会议记录 第九条 议事录 1、 会议要形成完整、准确的记录。由会议秘书对发言内容和表决结果进行记录。 2、 议事录应当明确会议时间、地点、出席人员名单、会议主题、会议的讨论和表决等内容。 3、 会议秘书应当在会议十个工作日内法定抄送各董事，并将记录保管好。 第十条 保密 1、 所有与会董事、参与讨论的人员都应该严守商业机密和公司机密不泄露。 2、 议事记录应妥善保管，严格保密，不得向非公司人员、非关联企业人士、非董事会人员提供任何信息。 第四章 附 则 第十一条 本规则的解释权和修改权归董事会主席。 第十二条 本规则自发布之日起实施。诸如与本规则冲突的前有协定的其他规定，均以本规则为准。 以上即本公司董事会议事规则，敬请董事会各位遵循，谢谢！