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2019年金融系统反洗钱知识考试试题100题及答案--第1页
2019年金融系统反洗钱知识考试试题100题
及答案
1.金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的?
A. 隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上
合法化的行为。
B. 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、
地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避
法律应负责任者,均属洗钱行为。
C. 犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另
一账户作支付和转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权
关系, 即为洗钱。
D. 隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源,转让
或变动非法收益的所得权,包括通过电子转账进行的目的在
于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。
答案:B
2. 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类
A.3
B.4
C.5
D.7
答案:D
3. 下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
答案:C
2019年金融系统反洗钱知识考试试题100题及答案--第1页
2019年金融系统反洗钱知识考试试题100题及答案--第2页
4.我国最先规定了洗钱罪的是。
A、修订后的新《宪法》
B、1997年修订后的《刑法》
C、修订后的新《中国人民银行法》
D、《金融机构反洗钱规定》
答案:B
5.美国《1970 年银行保密法》规定的国内金融机构必须向
财政部报告的现金交易限额是:
A .10 000 美元
B .5 000 美元
C .15 000 美元
D .20 000 美元
答案:A
6.我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑
的最高法定刑是:
A .十年有期徒刑
B .七年有期徒刑
C .五年有期徒刑
D .十五年有期徒刑
答案:A
7.中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗
钱规章是:
A .《金融机构反洗钱规定》
B .《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C .《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
管理办法》
D .《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
2019年金融系统反洗钱知识考试试题100题及答案--第2页
2019年金融系统反洗钱知识考试试题100题及答案--第3页
答案:C
8.下列不属于洗钱特征的是。
A、国际化
B、专业化
C、单一化
D、复杂化
答案:C
9.洗钱的过程一般分为三阶段,下列那一项不包括在内。
A、放置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段
答案:C
10.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是。
A、美国
B、法国
C、澳大利亚
D、英国
答案:A
11.中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组(EAG)的创始成
员国,该组织的成立时间是:
A 2005年10月
B 2007年6月
C 2004年10月
D 2006年10月
答案:C
12.下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团
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