物资采购、工程项目合同与廉洁协议双签管理办法.docx

物资采购、工程项目合同与廉洁协议 双签管理办法 1 目的和适用范围 1.1 目的： 为规范xx信息技术股份有限公司 (以下简称公司) 及全资、控 股子公司 (以下简称各单位) 物资采购、工程项目等合同与廉洁协议 的双签工作，杜绝违纪违法行为的发生，特制定本办法。 1.2 适用范围：本办法适用于公司各单位。 2 引用标准 3 术语和缩略语 4 实施方式 4.1 廉洁协议适用于物资采购合同、工程项目(包括设计外包、软件开 发外包、施工外包及非生产性外协等)合同二大类。 4.2 公司及各单位在对外签订物资采购、工程项目合同的同时，必须按 照统一规范文本，采用书面形式签订廉洁协议。 4.3 公司及各单位各级财务人员在物资采购、工程项目的付款审核中， 必须按照规定具备业务合同和廉洁协议双签的支付要件，审核后才能 支付有关款项。 4.4 公司作为乙方与宝武集团公司下属各单位，以及相关单位签订物 资采购合同、工程项目合同时，应遵照甲方规定，签订廉洁协议并严 格执行。 5 签订范围及要求 5.1 公司及各单位在与业务单位签订物资采购经济合同的同时，必须按 照要求签订廉洁协议。 5.1.1 物资采购必须签订廉洁协议范围如下： 发布 日期： 实施 日期： xx013 共 11 页第 1 页 5.1.1.1 一年以上长期供应商(含一年)，在每年 1 月份与供应商签订年 度廉洁协议。 5.1.1.2 零星采购单笔业务量在 10 万元以上的经济合同,在每笔经济 合同发生的同时，必须签订廉洁协议。 5.1.1.3 在同一家供应商采购业务总量 100 万元以上/年的经济合同， 必须签订廉洁协议。 5.1.1.4 新增供应商，单笔业务量在 10 万元以上或年业务总量 100 万 元以上，在每笔经济合同发生的同时，必须签订廉洁协议。 5.1.1.5 涉外物资采购合同，廉洁协议的签订由各单位视具体情况酌定。 5.2 公司及各单位在与业务单位签订工程项目经济合同的同时，必须按 照要求签订廉洁协议。 5.2.1 设计外包、软件开发外包、施工外包及非生产性外协等，在签订 项目经济合同时，必须签订廉洁协议。 5.2.2 涉外工程项目合同，廉洁协议的签订由各单位视具体情况酌定。 5.3廉洁协议可结合实际情况需要,作补充约定；新增、删减等修改条 款，必须由公司党群工作部 (人力资源部) 纪检监督室审核批准。 5.4 各单位应按要求按季度将廉洁协议签订情况书面报告公司党群工 作部 (人力资源部) 纪检监督室 5.5 公司党群工作部 (人力资源部) 纪检监督室将对各单位廉洁协议的 签订情况进行专项监察。各单位根据监察结果，做出改进。 6 责任 6.1 在物资采购、工程项目合同实施廉洁协议双签业务活动中，有下列 行为之一的，可依照本办法给予行政处理： 6.1.1 未按本办法,应签订而未签订廉洁协议或已签订协议而未按办法 执行的，对负有直接责任者，视情节给予批评教育或行政警告及以上 处分或解除岗位聘用处理。 6.1.2 不履行或不正确履行职责，管理失察，发生辖区人员严重违反本 办法的行为，对负有主要领导责任者，视情节给予批评教育或行政警 告至记过处分或解除岗位聘用处理。 7 相关文件 8 报告与记录格式 8.1 xx01301《廉洁双签管理流程图》 8.2 xx01302《廉洁协议 (采购类)》 发布 日期： 实施 日期： xx013 共 11 页第 2 页 8.3 xx01303《廉洁协议 (设计外包、软件开发外包及施工外包)》 8.4 xx01304《物资采购、工程项目合同与廉洁协议双签汇总表》 9 文件修改变更记录 xx(管理)文件修改变更记录 文件编号：xx013 修订部门： 党群工作部 (人力资源部) 序号 更改 原因 修改后版 本号 修改人 修改 日期 主要更改内容 — — — 拟稿： 日期： 审核： 日期： 发布 日期： 实施 日期： xx013 共 11 页第 3 页 xx01301 发布 日期： 实施 日期： xx013 共 11 页第 4 页 xx01302 廉洁协议 (采购类) 甲 方