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xx 公司内部监管制度 （一）综合类 公文处理制度 一、公文处理包括来文的收签、传阅、批办；发文的草拟、审签、 打印及分发；文书的归档和管理 ；公司收发通信等。 二、公文处理必须做到及时、准确、安全。公文统一由办公室收 发、分办、用印、立卷、归档。 三、文书人员要做到文件传送中的 “三及时”，即及时传阅送签、 及时送达承办人、及时归档立卷。 四、各部门的公文处理工作，必须实行严格的保密制度，确保机 密。 会议制度 一、本公司会议归纳为三类： 1.公司级会议：主要包括公司董事会、全公司中层管理干部会、全 公司干部职工大会等，会议由公司董事长、总经理组织召开； 2.各部门工作会：各部门内部会议，由各部部长组织召开； 3.工程技术讨论会：由工程部工程技术负责人组织召开。 二、每周三下午为公司环节以上干部例会，无重要会议内容时， 变更为学习例会，学习时间不少于 1.5 小时。 三、上级或者外部门在我公司召开的会议及公司级会议，一律 由公 司办公室统一安排。 1 四、各部门内部工作会议由各部门自行组织，提前报办公室协调 会议室。 五、参会人员提前 5 分钟到会场，不得迟到早退。 印章管理和使用制度 一、公司的印章统一由办公室主任管理 ；各部门公章及业务专用 章由各部门指定专人管理。 二、使用公司印章，需由公司领导签字批准；使用各部公章，需 由各部部长签字批准。 三、各部门的综合公章只限公司内部使用，不得带出公司，如业 务需要确需外出办理的，应请示公司领导后方可带出。 四、对不符合上述规定的，印章管理人员有权拒绝盖章；对擅自 使用印章的，公司将根据情节严肃处理。 接待工作制度 一、工作原则：热情周到、文明节俭 二、接待分类： 1.贵宾接待：指公司领导重要客人、公司重要投资单位、外宾及参 观团或者政府部门的接待； 2.普通接待。指普通来客的接待。 三、接待分工 1.办公室负责贵宾接待； 2.各部门接待对 口单位人员。 固定资产管理制度 2 一、固定资产由财务部统一设台帐登记造册，专人负责管理。 二、分配给个人使用的固定资产(包括电脑、办公用桌、椅、设备 仪器、汽车等)都要妥善保管。发生损坏或者丢失应及时报告，并要 查明原因，属个人失误造成丢失或者损坏的，根据具体情况按原价 的一定比例赔偿。 三、本公司公共场所及各个部门公用的财产，各部门要专人负责， 不得乱拿乱用，更不能化公为私，如发现有损坏、丢失要查明原 因，追究有关人员责任。 四、废旧的固定资产，经公司领导批准后，商定折价，处理或者变 卖的收入要如数进帐，不得挪作它用 ；任何个人无权处理和变卖。 办公用品购置及发放制度 一、公司办公室负责公司办公用品的购置及发放。 二、各部门在每月底前申请办公用品 ，办公室于下月初按计划统 一发放。 三、对于固定控购的物品 ，办公室汇总后统一报公司常务副总经 理审批后方可购置和发放。 四、除消耗品外的办公用品 ，各部门要制定专人管理 ，如有丢失、 损坏，由使用人负责赔偿。 专业组工作制度 各专业组在组长的统一指挥下应互相协作 ，认真负责的工作。每 天必须了解所管辖段的工程情况。专业组应催促监理对工程的进 度、质量等作好监控和协调 ，并有随时质询监理、施工单位和向 3 其发出指令的权力： 一、对于违反施工规范、不符合设计文件要求的施工做法，有权 责成监理制止，并要求进行整改，直到符合要求为止。 二、对于一些关键工期与计划进度、投资计划、合同履行有差异 时，专业负责人有权责成监理找施工单位相关人员进行情况了解， 找出问题原因并拿出补救措施，最