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企业 投资决策委员会制度 第一章总则 第一条为规范企业投资决策程序，提高投资业务质量，有效控制投资风险，特拟订本制度。 第二条企业建立投资决策委员会。投资决策委员会根据股东会的授权，对企业拟投资项目及投资方案等进行决策、咨询、建议。未经投资决策委员会决策，企业不得对外签署任何投资或投资许诺的协讲和文件。 第二章投资决策委员会的组成和职责 第三条投资决策委员会由企业执行董事、监事、总经理、投资总监、营销总监、财务总监、法务负责人以及股东代表等组 成。根据需要能够外聘委员，外聘委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。 第四条投资决策委员会的组成人员由股东会任命。 第五条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集、主持投资决策委员会会议，并作会议记录。 第六条投资决策委员会的主要职责： （一）审订投资项目管理制度和业务流程； （二）监察企业经营管理层严格、有效地执行投资项目操作流程； （三）适时引导企业管理层调整企业的投资方向及构造比 例； （四）审核投资项目的申请是否切合企业有关管理规定； （五）听取项目组对于投资项目情况的汇报； （六）依据有关规定对投资项目出具审核建议； （七）其他投资决策委员会认为需要审批的事项。 第三章议事规则及程序 第七条在保障委员充分表达建议的前提下，投资决策委员会的会议能够采取现场会议、视频会议等方式召开。 第八条为保证投资决策委员会的会议质量，每次会议最多审核两个项目。 第九条投资决策委员会会议应该由三分之二以上委员出席方可召开。 第十条出席投资决策委员会会议的每名委员均有一票表决权。表决票设同意票和反对票，与会委员不得弃权。投资决策委员会委员应该根据项目情况、有关指标、会议的情形、项目组对有关疑问的回复以及专项核查建议（如有）等作出独立判断，并在表决票上说明有关原因。 第十一条投资决策委员会作出的决策，须经全体参会委员中的三分之二以上（含三分之二）同意，即为有效经过。 第十二条投资决策委员会在表决基础上形成书面审核决 议。审核决策的内容包括：审核建议、表决结果、出席会议的委 员名单。审核决策应该经出席会议的委员署名确认。采用非现场 会议形式时，投资决策委员会委员须以传真、电子邮件的形式出 具审核建议，并在十日内在审核决策上补齐署名。 第十三条投资决策委员会议事程序： （一）项目组负责人须提早七天提出召开投资决策委员会会议申请，并在会议召开前三天将会议资料送达各委员审阅； （二）投资决策委员会会议召开时，项目组报告项目情况、投资方案等； （三）投资决策委员会委员对拟投资项目及投资方案进行评 议； （四）投资决策委员会委员对拟投资项目及投资方案进行决 策。 第十四条投资决策委员会会议经过的议案及表决结果，应以书面形式报送股东会审议，经由企业总经理署名后，方可签署有关协议，并由项目组负责人组织实施。 第十五条投资决策委员会委员在对项目投资或退出进行议论和表决时，应该忠实执行职责，维护企业利益。投资决策委员会委员应回避参加有利益矛盾的投资决策委员会会议。 第十六条投资决策委员会会议应该有会议记录，由出席会议的委员和记录人在会议记录上署名确认。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的讲话作出说明性记录。会议记录和决策等会议资料的保留时间不少于十年，委员有权查阅。 第十七条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得私自披露有关信息。 第四章附则 第十八条本制度由企业投资决策委员会负责解释。 第十九条本制度自股东会批准之日起实行。