中国国有企业董事会议事规则 模版.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 中国国有企业董事会议事规则 第一章：总则 第一条：目的和依据 为规范国有企业董事会会议的组织和程序，促进董事会决策的科学性、透明性和有效性，根据公司法、证券法及其他相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条：适用范围 本规则适用于中国所有国有企业董事会的会议组织和程序。 第三条：基本原则 国有企业董事会应当按照法律、法规、公司章程以及本规则的规定，以独立、公正、公开、高效和经济的原则组织和开展工作。 第四条：规则优先 本规则优先于公司章程。 第二章：董事会召集 第五条：召集对象 董事会召集由董事长或者公司总经理召集。 第六条：召集程序 董事会召集应当采用书面通知的方式，列明会议时间、地点、议题及会议材料。会议通知应当在会前十五天至七天内发出。 第七条：紧急情况 在紧急情况下，董事长或者公司总经理可以采取电话、传真等方式进行召集，并必须在会前二十四小时内告知所有董事。 第八条：记名投票 对于重要议题，在会议上进行的投票应当采用记名投票的方式，每个董事应当在投票时明确表态。 第三章：董事会议事程序 第九条：开会程序 董事会议事程序应当如下： 由董事长或者公司总经理主持会议； 由秘书进行会议记录； 依次审议议事日程； 处理临时提出的议事项目； 其他相关议事项目。 第十条：会议材料 会议材料应当真实、准确、完整、及时，并采用图表、图片等形式配合说明。 第十一条：议事决策 董事会议事应当采用多数决的方式，对于重要议题，应当达到全体董事三分之二以上的同意。 第十二条：出席和发言 董事会议应当由董事全部出席，不能出席者应当提前通知公司并说明理由； 董事应当在会议期间尽力发表意见并陈述理由。 第十三条：保密与公开 对于保密性事项应当在董事会议事中保密；对于公开性事项应当及时向公司全体股东、债权人披露。 第十四条：会议记录 会议记录应当真实、准确、完整、详尽，每段记录应当注明日期、时间、地点和参会人员名单。 第四章：附则 第十五条：规则解释 本规则解释权归国务院国有资产监督管理委员会。 第十六条：生效日期 本规则自发布之日起生效。在此之前发布的有关国有企业董事会会议规则与本规则不一致的，以本规则为准。