反洗钱宣传资料金融证券.docxVIP

. 的XX、年龄、职业、联系方式等；配合金融机构以、信函、电子等方式向您确认身份信息；回答金融机构工作人定代表人、经营范围、股权结构等，客户的职业、收入状况、财务状况等也处于变动之中，金融机构应当与时发现动主动配合金融机构进行客户身份识别为了防止他人盗用您的名义从事非法活动，为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱 的XX、年龄、职业、联系方式等；配合金融机构以、信函、电子等方式向您确认身份信息；回答金融机构工作人 定代表人、经营范围、股权结构等，客户的职业、收入状况、财务状况等也处于变动之中，金融机构应当与时发现 动主动配合金融机构进行客户身份识别为了防止他人盗用您的名义从事非法活动，为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱 标准要分别报告。比如，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告，同 反洗钱知识一点通 第一部分 认清黑白 1、什么是洗钱？ 根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得与其产 生的收益， 通过各种方法掩饰、 隐瞒犯罪所得与其收益的来源和性质 的犯罪行为。 2、洗钱活动有哪些途径或方式？ 常见的洗钱途径或方式有： ● 通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系； ● 通过地 下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移； ● 利用现金交易和发达的经济 环境，掩盖洗钱行为； ● 利用别人的账户提现，切断洗钱线索； ● 利用网上银行等各种金融服务，避免