反洗钱基础知识讲座(一)—洗钱概述金融证券.docxVIP

的洗钱团伙，该团伙的复杂洗钱过程如下：1.毒贩用箱子和袋子装好贩毒赃款运往纽约、休斯敦和洛杉矶的“屏等城市出现了阿里·卡彭、约·多里奥和勒基·鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团。这些犯罪集团从事贩卖毒品的犯罪收益，大部分为现金，尤其是毒品交易几乎百分之百采用现金交易，因为现金利于伪装，也不容易留下交易基本前提条件，就是所洗之钱是七大类犯罪所得。洗钱行为包含着的两个关键要素，即行为对象和行为方式。第一反洗钱基础知识讲座（一） 的洗钱团伙，该团伙的复杂洗钱过程如下：1.毒贩用箱子和袋子装好贩毒赃款运往纽约、休斯敦和洛杉矶的“屏 等城市出现了阿里·卡彭、约·多里奥和勒基·鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团。这些犯罪集团从事贩卖毒品 的犯罪收益，大部分为现金，尤其是毒品交易几乎百分之百采用现金交易，因为现金利于伪装，也不容易留下交易 基本前提条件，就是所洗之钱是七大类犯罪所得。洗钱行为包含着的两个关键要素，即行为对象和行为方式。第一 反洗钱基础知识讲座（一） 洗钱概述 洗钱由英文“money laundering （money-washing ）”一词直译而来，形象的描述了洗钱行为的 特征——通过一系列的操作过程，将脏（赃）钱或者合法却并不属于自己的钱， 清洗成自己可以 自由支配的不会被人怀疑的干净的钱。 对金钱的占有欲望是洗钱行为最原始的动机， 而被洗之钱 本身的来源经不起推敲，则是洗钱