廉洁管理制度_2011.docVIP

东莞怡信磁碟有限公司 文件类别：C类 文件名称：廉洁管理制度 页 码：第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 文件编号：GMO-C - 001 版本/状态：A/01 发布日期：2011年5月13日 修 订 记录 修订内容概要 版本 修订人 修订日期 B 廖海如 2003/03/12 1.0目的 为加强本公司廉洁风尚及职业道德建设，确保各级从业人员遵纪守法、廉洁奉公、公正办事、不利用职权谋取私利而致使企业蒙受损失，特制定本廉洁管理制度。 2.0适用范围 适用于本公司（怡信磁碟/怡信医疗）之项目开发/工艺、采购/物控/仓储、工模/注塑/涂装生产、品质/体系、人事行政、财务、市场、总经办等各部门的对外业务活动。 3.0从事业务的基本原则 3.1所有员工的职务行为必须符合本公司的愿景要求和核心价值观。 3.2任何员工都有责任防止公司的利益受损或流失。 3.3公司各单位、个人基于正常的商业礼仪而收受的节日礼品，应悉数上交公司廉洁委员会，由公司集中、统一分配使用（如月饼、年历、公开的节庆赞助费等）。 4.0廉洁管理制度细则 4.1直线采购人员（含原材料、设备、办公用品及设施等各种生产、办公及后勤物资采购人员）及负责外协加工、仪器设备外校、工程项目外包人员，应秉持下列原则处理供应商及承包商事宜： 4.1.1甄选供应商、外发加工商或承包商 4.1.2严禁接受供应商和承包商任何 4.1.3不得向供应商和承包商收 4.1.4除笔记本或台历等市值低于100元/件的纪念品之外，不得接受供应商和承包商赠送的 4.1.5当供应商和承包商提出邀请或赠送礼品、现金或其他财物时，被邀请或被赠送人应委婉谢绝，拒收礼品、现金或其他财物。如所收财物无法退回时应在一个工作日内主动告知上级主管并将财物上交至廉洁委员会 4.1.6员工出差供应商处须两人以上同行，并当日返回。因公不能返回者，须依照公司考勤管理规定事先向部门经理请假，并由部门经理在一个工作日内报备廉洁委员会 4.1.7员工出差期间其误餐、交通及住宿费由公司按有关文件规定提供，如有超出规定之特殊情况须书面申请，由直属副总批示。 4.1.8采购员须严格按照计划数量下达材料采购订单给合格供应商名单中的客户，策略性超出计划数量之订单须经部门课长以上主管领导批示，并在计划课和 4.1. 4.2采购课其他人员及财务相关人员在处理供应商事宜时也须遵守4.1中各项条款。 4.3研发/项目/工艺、品质、工模/注塑/涂装生产等部门工程技术人员或管理人员等，在处理与供应商事宜时应秉持下列原则： 4.3.1在供应商认定过程中，认真审查供应商品质保证体系、供应能力等各方面是否达到本公司基本要求，公正地给出认定意见，不合格供应商坚决不给予通过，同时不得为谋取私利而有意刁难供应商 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5研发人员在设计、选择原材料或加工方案时，应周全考虑，采用性价比最好的原材料或方案。在同合作公司签定的合同中，应明确双方的权利和义务，并列明合作商提供的所有与方案相关的产品技术资料明细 4.3.6品质部在与供应商签订品质保证协议时，应明确双方责任和义务，明确品质标准及违约条款。 4.3.7工模/注塑/涂装等生产部门在处理内部加工与外发需求时，应严格遵从“以自主生产为主，外部加工为辅”的原则，只有当内部的 4.3.8同时遵守4.1中各项条款。 4.4行政/人事、财务、物控/仓储、市场等其他人员同样须遵循以上条款进行对外业务。如有违反，由廉洁委员会参照相关条款进行处理。 4.5全体员工应避免发生下列行为，以致影响公司利益： 4.5.1 4.5.2 4. 4.5.4侵占或窃取公司资产、财物以及知识产权、技术图纸、软件程序等 4.5.5未按实申报各类费用、数量，如虚 4.5.6接受供应商的宴请（日常的商务工作餐除外）和参加供应商安排的娱乐活动。（如确因工作需要，须事先请示直属副总或以上人员批准，同时报备廉洁委员会。副总及以上人员接受供应商邀 4.5 4.5 4.5.9以直接或间接的形式持有供应商公司的股份、在外兼职或开办公司。（本条公司董事除外，在公司任职董事在供应商处持股或在外开办公司须报备 4.6全体员工均有维护公司良好形象之责任，对客户礼貌、耐心、谦虚、诚恳，于公司内外勿谈论公司同仁或各级领导之是非；在没有任何真凭实据的情况下，不得妄自猜测传播谣言。 4.7各项业务之验收人、证明人、会计审核人员执行业务时，发现有人违反廉洁管理规定，应予举报。 4.8各级主管对廉洁问题应培养判断能力，并定期组织下属进行廉洁奉公和职业道德教育。 5.0廉洁管理之执行与举报 5.1执行 5.1.1直线采购人员和负责外协加工业务人员有责任和义务将本公司之廉洁管理规定发至所有供应商及外协厂 5.1.2廉洁管理规定 5.1.3