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公司内部控制制度(同名 8725)
内部控制制度
第一章 总则
第一条 为强化公司内部管理， 保障公司经营管理的安全性和财 务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《公
司法》等法律、法规和及《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 公司内部控制制度是为防范经营风险， 保护资产的安全 与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、
管理方法与控制措施的总称。
第三条 内部控制的职责：
董事会： 全面负责公司内部控制制度的制定、 实施和完善， 定期
对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估；
总经理： 全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行， 检查公 司
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