银行第三季度反洗钱工作总结.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE PAGE 1 / 3 银行第三季度反洗钱工作总结(一) 工作总结做的好可以给你的工作画上一个完美的句号， 做得不好，或者是对你所做的工作阐述不当，可能会抹杀掉你的工作能力和表现，对于你将来的发展很不利，所以，为了写一份好的工作总结，不要犹豫，赶紧到出国留学瞧瞧吧， 下面是工作总结网的小编收集的工作总结的相关信息，欢迎大家前来了解。 根据穗商银发字[2006]27 号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知， 我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精 神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意 义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。 在本季度我支行能坚持做到： 一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证 (营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科 目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对 并登记。 二、对于开立个人账户，严格按实名制的有