中国银行风控知识真题模拟汇编（共298题）.docVIP

江苏2023年中国银行风控知识真题模拟汇编

（共298题）

1、派驻业务经理两日（含）离岗返岗后，应对其离岗期间发生的（）进行复检，关注重大风险事项。（单选题）

A.高风险业务

B.所有业务

C.重大风险业务

D.中风险业务

试题答案：A

2、可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。（单选题）

A.明显特性的

B.违反操作的

C.异常特征的

D.不符合行内规定的

试题答案：C

3、营业网点必须设立专门区域进行自有理财及代销产品的销售，以下说法错误的是：（）（单选题）

A.专区内应在显著位置以醒目字体提醒消费者，并公布咨询举报电话

B.专区人