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某科学研究院外派董事和监事考核管理制度

汇报人：XX

2023-12-30

目录

contents

引言

考核管理范围与对象

考核内容与标准

考核方法与程序

考核结果应用与奖惩措施

监督与保障机制

附则与解释权

引言

01

加强公司治理

外派董事和监事作为公司治理的重要组成部分，其考核管理制度的完善有助于提高公司治理水平，保护股东利益。

适应市场发展和监管要求

随着市场环境的不断变化和监管要求的提高，外派董事和监事的考核管理制度需要不断完善以适应新的形势。

推动外派董事和监事积极履行职责

通过考核管理制度，激励外派董事和监事更加积极地参与公司的决策和监督，促进公司的健康发展。

考核管理范围与对象

02

考核对象为外派董事和监事个人。

对于兼任多个职务的外派董事和监事，分别进行考核。

考核内容与标准

03

岗位职责履行情况

评估外派董事和监事是否充分履行其职责，包括参与决策、监督公司运营、保护股东利益等。

出勤率与参与度

考核外派董事和监事的出勤情况，以及在公司重要会议和活动中的参与程度。

专业技能与知识

评估外派董事和监事是否具备相关的专业技能和知识，能否对公司的战略规划和业务发展提供有价值的建议。

道德品质与职业操守

考核外派董事和监事是否遵守职业道德规范，诚信勤勉地履行职责，维护公司和股东的利益。

采用具体的数值指标，如出勤率、投票记录、提出建议的数量等，对外派董事和监事的绩效进行量化评估。

定量指标

通过评价外派董事和监事的专业能力、判断力、领导力等方面，对其绩效进行定性评估。

定性指标

将外派董事和监事的绩效与同行业或同类型公司的绩效进行比较，以评估其相对表现。

相对指标

根据公司的战略目标和业务发展计划，设定具体的绩效目标，对外派董事和监事进行绝对评估。

绝对指标

考核周期

建议采用年度考核与任期考核相结合的方式。年度考核主要评估当年的工作表现，任期考核则对整个任期内的表现进行综合评价。

考核流程

首先由公司相关部门或委员会制定考核方案和标准，然后收集相关信息和数据，进行评估和分析。最后，将考核结果提交给公司决策层审议，并根据结果进行奖惩或调整。

考核方法与程序

04

定量考核

通过设定明确的考核指标和权重，如经营业绩、投资决策、风险管理等，对外派董事和监事的工作绩效进行量化评估。

定性考核

采用专家评审、同事互评、下级评价等方式，对外派董事和监事的工作态度、能力、品德等方面进行定性评价。

综合考核

将定量考核和定性考核结果相结合，进行全面、客观的评估，形成最终考核结果。

A

B

C

D

反馈考核结果

将考核结果及时反馈给外派董事和监事本人，指出其工作中的优点和不足，提出改进意见。

接受申诉

如外派董事和监事对考核结果有异议，可在规定时间内向考核组织提出申诉。

处理申诉

考核组织应对申诉进行认真核实和处理，确保考核结果的公正性和客观性。

03

02

01

考核结果应用与奖惩措施

05

根据考核结果，对表现优秀的董事和监事进行职务晋升或调整至更重要岗位。

职务调整

考核结果作为董事和监事薪酬调整的重要依据，表现优秀者可获得更高的薪酬水平。

薪酬调整

针对考核中发现的不足之处，为董事和监事提供个性化的培训和发展计划。

培训发展

03

股权激励

为表现优秀的董事和监事提供股权激励，如股票期权、限制性股票等。

01

荣誉称号

设立“优秀董事”、“优秀监事”等荣誉称号，对表现突出的个人进行表彰。

02

奖金激励

根据考核结果，给予表现优秀的董事和监事一定的奖金激励。

警告

对考核不合格的董事和监事进行口头或书面警告，提醒其注意改进。

降职或免职

对连续考核不合格或严重违反公司规定的董事和监事，可进行降职或免职处理。

经济处罚

根据考核不合格的程度，对董事和监事进行一定的经济处罚，如扣减奖金、降低薪酬等。

监督与保障机制

06

设立专门的监督机构，负责对外派董事和监事的履职情况进行全面、客观、公正的监督和评价。

监督机构设置

明确监督机构对外派董事和监事的监督内容，包括但不限于工作绩效、遵守法律法规和内部规章制度情况、廉洁自律情况等。

监督内容明确

采用定期报告、专项检查、随机抽查等多种方式，确保监督工作的有效性。

监督方式多样

建立健全外派董事和监事考核管理制度，明确考核标准、程序和方法，确保考核工作的规范化和制度化。

制度保障

为外派董事和监事提供必要的培训和支持，提高其履职能力和水平，确保其能够充分发挥作用。

资源保障

建立外派董事和监事信息共享平台，加强信息沟通和交流，确保信息的及时、准确和完整。

信息保障

01

02

03

附则与解释权

07

本制度适用于某科学研究院所有外派董事和监事的考核管理。

适用范围

本制度自发布之日起生效，如有修订，以最新修订日期为准。

生效日期

如有与本制度相抵触的其他规定，以本制度为准。