光庭信息：2024年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：301221证券简称：光庭信息公告编号：2024-001

武汉光庭信息技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年1月22日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2024年1月22日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年1月22日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月22日

9:15至2024年1月22日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路6

号武汉光庭信息技术股份有限公司3号楼4楼会议室

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长朱敦尧先生

（六）本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份

41,988,678股，占上市公司总股份的45.3332%。

2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东4人，代表股份39,865,495股，

占上市公司总股份的43.0409%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东9人，代表股份2,123,183股，占上

市公司总股份的2.2923%。

4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份

2,123,183股，占上市公司总股份的2.2923%。其中：通过现场投票的中小股东0

人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东9

人，代表股份2,123,183股，占上市公司总股份的2.2923%。

（八）公司全部董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和见

证律师列席本次会议，部分人员以通讯方式参加。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决，议案的审议及表决情况如下：

（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》

1、表决情况

同意反对弃权

股数比例股数比例股数比例

全部出席股东41,981,17899.9821%7,5000.0179%00

其中：中小投资者2,115,68399.6468%7,5000.3532%00

2、表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持

有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1、表决情况

同意反对弃权

股数