广东宏大：第六届董事会2024年第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002683证券简称：广东宏大公告编号：2024-007

广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会2024年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会2024年第一次会议于2024年1月11日以电子邮件方式向全体

董事发出通知。

本次会议于2024年1月19日以通讯表决方式召开，会议应到董

事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

因公司实施股权激励，向330名激励对象授予限制性股票

11,175,662股。此外，公司2018年股权激励计划第四个解锁期内，

因3名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未

能解除限售，拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票

共计86,034股。综上，公司总股本由748,563,082股变更为

759,652,710股，公司注册资本由748,563,082元变更为759,652,710

元。同时，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分

红（2023年修订）》及《上市公司章程指引》修改了相关表述。

序号修订前修订后

1第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

748,563,082元。759,652,710元。

2第二十条公司的股份总数为第二十条公司的股份总数为759,652,710

748,563,082股，全部为普通股。股，全部为普通股。

3第一百八十九条公司股东大会对利润第一百八十九条公司股东大会对利润分配

分配方案作出决议后，公司董事会须在方案作出决议后，或公司董事会根据年度股

股东大会召开后2个月内完成股利（或东大会审议通过的下一年中期分红条件和上

股份）的派发事项。限制定具体方案后，须在2个月内完成股利

（或股份）的派发事项。

4第一百九十条公司应当执行稳定、持第一百九十条公司应当执行稳定、持续的利

续的利润分配原则：润分配原则：

……

（五）公司董事会未提出现金利润分配（五）公司未进行现金分红的，应当披露具

预案的，应在定期报告中披露未分红的体原因，以及下一步为增强投资者回报水平

原因、未用于分红的资金留存公司的用拟采取的举措等；

途，独立董事应对此发表独立意见；…

…（七）利润分配政策的论证程序和决策机制

（七）利润分配政策的论证程序和决策为：

机制为：1、公司董事会应结合公司具体经营情况、盈

1、公司董事会应结合公司具体经营情利情况、资金需求，充分考虑股东利益，兼

况、盈利情况、资金需求，充分考虑股顾公司长远可持续健康发展，制定合理的利

东利益，兼顾公司长远可持续健康发润分配方案。经公司董事会审议通过后，提

展，制定合理的利润分配方案。独立董交公司股东大会进行审议。

事应当对利润分配的具体方案发表独2、股东大会对利润分配具体方案进行审议

立意见，经公司董事会审议通过后，提前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别

交公司股东大会进行审议。