广东宏大：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002683证券简称：广东宏大公告编号：2024-012

广东宏大控股集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司2024年第二次临

时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第

六届董事会2024年第一次会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为2024年2月22日下午15：30

网络投票时间：2024年2月22日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2

月22日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年2月22日

9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择

现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年2月19日。

7、出席对象：

（1）截至2024年2月19日下午15:00交易结束后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以

本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席

现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会

议室

二、会议审议事项

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目

可以投票

100总议案√

1.00关于修订《公司章程》的议案√

2.00关于公司2024年度对外担保额度预计的议案√

特别说明：

1、上述议案有关内容详见公司于2024年1月23日刊登在《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网

（）上相关公告。

2、本次会议议案1为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有

的有效表决权三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年2月21日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广

东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

3、登记办法

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖

公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记

手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授

权委托书；

（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时

间2024年2月21日前送达公司证券保密部）。

4、联系方式

联系人：王紫沁、黄佳顺

联系电话：020

传真：020

电子邮箱：hdbp@

联系地址：广州市天河区兴民路22