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反洗钱工作计划【五篇】

以下是为大家整理的关于反洗钱工作计划的文章5篇,欢迎大

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【篇一】反洗钱工作计划

为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。

全面推进我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯

罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得

到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，现针对我行

的实际情况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任王佳碧任组长，徐

禹昆、高灿、陈武为成员，系统的对20xx年度反洗钱工作做出如下

安排：

一、完善反洗钱内控制度。

按照我行反洗钱内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严

格帐户管理，加强柜面监督。

二、监督大额及可疑数据的报送。

指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送

工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。

同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向

上级部门报送反洗钱有关月报，季报、年报的报表。

三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。

将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并