华菱钢铁董事会报告（有用）.PDFVIP

湖南华菱钢铁股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会

职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，确保公司良好运作

和可持续发展。现将董事会2022年度工作情况及2023年度主要计划报告如下：

一、2022年公司经营情况整体回顾

2022年，面对宏观经济超预期下行、市场需求大幅下滑、湘江持续枯水滞航

的严峻形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党建

引领，聚焦主责主业，加快高端化、智能化、绿色化、服务化“四化”转型升级，

“提效率、调结构、降成本、增效益”，企业高质量发展取得新成效，在2022年

财富中国500强排行榜中位居第77名，较上年提升11个名次。在钢铁行业出现

大面积亏损的严峻形势下，全年实现营业总收入1,686.37亿元，实现利润总额、

净利润、归属于母公司所有者的净利润86.73亿元、76.75亿元、63.79亿元，实

现息税折旧摊销前利润（EBITDA）120.31亿元，继续保持了相对稳定的盈利能

力。其中，子公司华菱衡钢、汽车板公司报告期分别实现净利润6.99亿元、16.52

亿元，同比分别增长93.20%、168.99%，均创历史最好水平。

二、2022年董事会主要工作情况

（一）依法行使董事会职权，助力高效决策和运营。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等要求审慎行使权

力，共组织召开董事会9次，审议议案48项（决议执行情况详见附表）；召集召

开股东大会4次，审议议案17项。全面参与了公司年报审计、日常关联交易预

计、固定资产投资、子公司增资、审计机构聘任等事项审批，积极行使董事会职

权，全面落实股东大会决议。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项

等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，为公司重大事项

的决策提供了合规保障；同时，公司董事会与经理层及业务部门保持密切的沟通

交流，实地考察生产现场、与子公司经理层座谈交流，及时跟进公司2022年商

业计划落实情况，并结合行业最新政策及形势，向经理层提出意见和建议，督促

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经理层落实相关工作，对改善公司运营起到了积极作用。

（二）加强资金风险管理，提升抗风险能力。

报告期内，公司董事会督促经理层坚持精益生产、低库存运营，加强营运资

本管理；严格控制资本性支出和新开工项目，将投资重点聚焦在品种结构高端化

与系统降本增效、低碳绿色改造、数字化智能化转型、钢铁产业链延伸等重大项

目上，全年资本性支出较好的控制在预算范围内。同时，积极拓展融资渠道，着

力优化负债结构，确保现金流稳定及资金链安全。2022年公司经营活动产生的

现金流量净额为94.57亿元，同比增长45.16%；报告期末资产负债率为51.88%，

较历史最高值降低了35.02个百分点；报告期财务费用为-1,802.02万元，较同期

历史最高值降低了27.79亿元。

（三）持续完善公司治理，提升规范运作水平。

报告期内，公司董事会严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行

经营决策、行使权力和承担义务等，修订完善了《公司章程》《董事会对经理层

授权管理办法》等制度，确保公司在规则和制度的框架中规范运作；推动完成董

事会换届工作，进一步完善以董事会为核心的公司治理运作机制，党委会、股东

大会、董事会、监事会、执委会各机构之间权责分明、有效制衡，促进科学决策；

深度整合纪检监察、审计、法务、风控等监督力量，健全大监督体系，定期开展

内部审计、内控检查、风险评估、法律审核、专项调查与检查等。董事会还聘请

了独立第三方中介机构对公司财务情况、内部控制进行了独立审计，帮助发现问

题、提示风险，提出解决方案，进一步提升规范运作水平。

（四）加强投资者沟通交流，维护中小股东利益。

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多种方式致力于实现与资本

市场的高效信息传递和交流，切实维护中小股东利益。一是提升信息披露质量和

透明度，维护投资者知情权。全年披露法定公告114条，连续4年获评深交所信

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