运营管理-权责管理手册.xlsxVIP

1.1000000000000001

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.1000000000000001

1.1100000000000001

1.1200000000000001

1.1299999999999999

1.1399999999999999

类别

序号

关键事项

适用范围

输出成果

发起部门

评审/会签

★

总经理

成本管理部

营销客服部

决策委员会

备注

集团总部

序号

集团总裁

项目公司

投资开发部

工程技术部

采购管理部

财务资金部

项目工程部

项目营销部

人力资源中心

财务管理中心

资金管理中心

法务管理中心

投资发展中心

设计管理中心

工程管理中心

成本管理中心

招标采购中心

集团副总裁（资金）

集团副总裁（财务）/财务总监

集团副总裁（党委工会）

集团副总裁（行政人力法务招采）

专业评审/会签

审批载体

（OA、明源）

年度经营计划

年度经营计划编制通知

年度经营目标

调整后年度经营计划

年度经营全面预算表

集团各公司

下发年度经营计划编制通知

年度经营计划目标确定

年度经营计划调整

年度预算审批

房地产业

专业公司

专业公司综合部

OA

△

①

②

③

①

④

☉

⑤

⑥

⑦

年度经营考核方案

专业公司经营考核方案

专业公司

OA

权责管理手册-运营管理

①

②

里程碑节点计划

一级节点计划

二级节点计划

三级节点计划

□

③

④

计划预警

一级节点预警

二级节点预警

预警说明

由行政运营中心组织决策委员会评审

④

计划调整

里程碑节点调整

一级节点调整

二级节点调整

三级节点调整

项目公司

调整后开发计划

OA

①

②

③

项目启动会

项目启动会【定位版】

项目启动会【方案版】

—

材料报告

发起部门组织参与、审核部门评审

项目阶段性后评估

阶段性后评估报告

年薪制人员目标责任书

年薪制人员目标责任书

签订年度目标责任书

项目总经理

集团总部

项目各部门

项目公司各部门负责人（非项目总经理）

全周期奖金核算

里程碑节点奖金审批

里程碑节点奖金审批

项目全周期奖金包审批

项目全周期奖金包测算表

③

⑤

⑥

⑦

—

高周转专项奖

高周转专项奖金审批

符合高周转的项目

③

④

⑥

⑦

经决策委员会核定为高周转的项目

项目后评估

项目后评估报告

里程碑节点预警

③

增加目标责任书备案

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3.1

1.3.2

1.4.1

1.5.1

1.6.1

1.7.1

1.7.2

1.8.1

1.9.1

1.10.1

1.11.1

1.12.1

1.6.2

1.1.5

年度经营计划费用明细科目调整申请

注：①表示发起，②-⑨表示审核流转顺序，△表示参与，★表示审批，□表示备案，☉表示须经评审会签

专业公司

1.1.6

房地产业

②

①/②

奖罚分配方案

1.13.1

房地产业

专业公司

奖金分配方案

各对应部门

行政运营部

对应流程制度文档

行政运营部

①/②

集团

③

集团权责/制度新增（修订）

制度、权责、流程修订

1.14.1

专业公司权责/制度新增（修订）

1.14.2

③

④

⑥

④/⑤

⑤

□/⑤

1.13.4

综合管理部

★

④

集团各中心负责审核对应专业流程（⑤）；运营类增加人资审核；

营销类加崔新华过程审核（⑦），

⑥

（如有本部）专业公司本部总经理在人力资源中心前审核；分管副总裁在尹总前审核（郭峰审核海南酒店）

运营类

工程类

成本类

人资类

营销类

1.13.2

1.13.3

1.13.5

1.13.6

⑤

专业公司

二级专业公司行政、财务、总经理审核完成后，一级专业公司（本部）参照二级专业公司审核步骤进行审核，审核完成后到集团

月度管理费用审核

★

★

高周转奖金审批

里程碑节点奖金审批

1.3.3

1.3.4

1.3.5

项目总控计划

明源

③

④

⑤

⑥

明源

线下

⑦

计划审批

里程碑节点计划

一级节点计划

二级节点计划

三级节点计划

项目总控计划上线审批

运营管理中心

对应部门

专业公司本部总经理审核；郭峰审批海南酒店新域公司：③表示徐亚岭审核；

④

⑥

⑥

⑥

⑦

⑧

备案至马宁、谢添添

集团常务副总裁

城市分公司本部

集团各中心各城市分公司年度经营考核方案

集团、城市分公司

城市分公司各部门各项目经营考核方案

城市分公司、项目

城市分公司

预警信息需要发送到节点对应的城市分公司管理条线部门

城市分公司各部门

城市分公司各部门负责人（非城市分公司总经理）

城市分公司总经理

城市分公司房地产业管理费用预算

城市分公司年度费用预算总额

审计监察中心

营销策划中心