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合规及财务试题附答案.docVIP

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  • 2024-03-18 发布于浙江
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合规及财务试题附答案.doc

    合规及财务试题附答案

    一、单选题（每题2分）

    1、以下宣传品管理岗位中，哪一个需确保唯一，与其他岗位不兼容（）？[单选题]

    A、采购人员

    B、审批人员

    C、监盘人员

    D、库管员(正确答案)

    2、营业部监控资料保存时间需确保不少于（）个月？[单选题]

    A、3个月

    B、6个月(正确答案)

    C、12个月

    D、18个月

    3、反洗钱法的立法目的有()[单选题]

    A、预防洗钱活动

    B、维护金融秩序

    C、遏制洗钱犯罪及相关犯罪

    D、以上三者都是(正确答案)

    4、金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。[单选题]

    A、客户身份识别(正确答案)

    B、大额和可疑交易报告

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