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法律合规、案防及反洗钱知识测试.doc

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法律合规、案防及反洗钱知识测试

1.金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。[单选题]

上级金融机构

反洗钱信息中心(正确答案)

银保监会及其分支机构

公安、工商行政管理部门

2.()是全国银行业保险业消费投诉处理工作的监督单位，对全国银行业保险业消费投诉处理工作进行监督指导。[单选题]

人民银行

金融消费者协会

中国银行保险监督管理委员会(正确答案)

市场监管局

3.银行保险机构应当依照相关法律法规、合同约定，公平公正作出处理决定，对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉，应当自收到消费投诉之日起15日内作出处理决

该用户很懒，什么也没介绍

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