合规知识天天练反洗钱部分附有答案.docxVIP

合规知识天天练-反洗钱部分（0927）[复制]

您的姓名：[填空题]*

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1.以下关于客户身份识别流程的顺序正确的是()(单选题)*[单选题]*

A.了解、核对、登记、留存(正确答案)

B.登记、了解、核对、留存

C.了解、登记、核对、留存

D.核对、登记、了解、留存

2.以下关于人民银行2017年235号文最新要求的表述中，错误的是()(单选题)*[单选题]*

A.对客户受益所有人的判定应最终追溯至掌握控制权或获取收益的自然人

B.对来自国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户，应采取强化身份识别措施