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企业内部控制——工程项目工程项目授权批准制度

制度名称 工程项目授权批准制度

受控状态文件编号

执行部门 监督部门 考证部门

第1条 为规范企业工程项目实施中的授权批准行为，明确授权范围、责任和权限，强化工程项目授权的管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定和企业实际情况，特制定本制度。

第2条 企业的工程项目事宜由工程部主要负责，其他部门应该根据需要给予积极的配合。

第3条 凡企业有工程项目立项，工程部经理需根据工程规模大小组织成立不同人数的工程项目小组。第4条 工程项目组第一负责人为项目经理，由工程部经理推荐，人力资源部审核后由总裁任命。

第5条 工程项目组根据需要配置技术、会计、文员等具体岗位，人员由项目经理推荐，工程部经理和人力资源部经理审核后交由总裁批准。

第6条 工程部所组织项目组所有参与人员必须具备以下4个方面的条件。

必须是企业全职工作人员。

必须具有相关的专业知识和技能。

必须熟悉相关法规、政策。

能够切实维护企业的切身利益。

第7条 企业工程项目组织和实施过程中，必须按照规定的批准流程进行，关键环节的控制如下。

项目决策批准流程

工程部经理上报项目建议书。

总裁审批后，工程部经理进行可行性研究。

工程部经理上报可行性报告。

总裁组织专项会议审议。

审议通过后工程立项。

工程概预算批准流程

项目经理上报工程预概算报