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企业运营管理制度

第一章总则

第一条依据企业管理及组织架构，结合本企业实际，明确股东（大）会、董事会、

监事会、经理层和企业内部各层及机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关的工

作要求制定。

第二条科学、精简、高效、透明、制衡的原则设置内部组织管理机构，各司其职、

各负其责、相互制约、相互协调形成良性运转机制，切实强化执行力，权力分配机制合理

可行，提高企业运行效率。

第三条董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，决议设立战略、审计、

提名、薪酬与考核等专门委员会，明确各专门委员会职责权限，任职资格，议事规则，和

工作程序。

第四条企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，应当按

照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度。任何人不得单独进行决策或者擅自

改变集体决策意见，标准由企业自行确定。

第五条明确各岗位职责企业应当对各机构的职能进行科学合理的分解，确定各具体

岗位名称、职责和工作要求等。

第六条为降低舞弊风险，确定职权和岗位分工过程中不相容职务相互分离：授权与

执行职务要分离；执行与审核职务要分离；执行与记录职务要分离；保管与记录职务要分

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离；执行与监督职务要分离等。

第二章人力资源

人力资源是指企业组织生产经营活动而录用的各种人员，包括董事、监事、高级管

理人员和全体员工。一流的企业要有一流的企业员工队伍。不仅具备专业技能和管理能力，

还要具备出众的自我激励能力、自我学习能力、适应能力、沟通能力和团队合作精神。

第七条企业人力资源管理至少应当关注下列风险：

1、人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全，可

能导致企业发展战略难以实现。

2、人力资源激励约束制度不合理、关键岗位人员管理不善，可能导致人才流失、经

营效率低下或关键技术商业秘密泄露。

3、人力资源退出机制不当，可能导致法律诉讼或企业声誉受损。

第九条公司根据人力资源需要实现人力资源合理配置，明确人力资源的引进开发使用

培养考核激励退出等管理要求，全面提升企业核心竞争力。

第十条企业选拔高级管理人员和聘用中层及以下员工，应当切实做到因事设岗、以岗

选人，切不可因人设事或设岗，设人必须符合岗位要求，依法签订劳动合同，建立劳动用

工关系。

第十一条建立健全选聘人员试用期和岗前培训制度，对试用人员进行严格考察促进选

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聘人员全面了解岗位职责，掌握岗位基本职能，适应工作要求，试用期满进行考核方可正

式上岗。

第十二条公司建立健全员工培训长效机制，尊重知识、尊重人才和关心员工职业发展

的文化氛围，加强后备人才队伍建设，促进全体员工的知识、技能持续更新，不断提升员

工服务效能。

第十三条员工素质是内部控制得以有效关键所在，员工素质控制是内部环境的重要组

成部分，因此培训是保证和提高员工职业素质和专业胜任能力的重要途径。培训是指企业

通过各种方式使员工具备完成现在或者将来工作所需要的知识、技能并改变他们的工作态

度，改善工作业绩，提高整体绩效。

第十四条建立健全人力资源的激励约束机制，设置科学的业绩考核指标体系，对各级

管理人员和全体员工进行严格考核和评价，以此确定员工薪酬、职级调整和解除劳动合同

等的重要依据。全员实行工资薪酬绩效挂钩制度，切实做到薪酬与贡献相协调。

第十五条各级管理人员与关键岗位员工实行定期轮岗制度，明确轮岗范围，实行相关

岗位员工有序持续流动，全面提高员工素质。

第十六条薪酬政策：公司制定工资薪酬与经济效益挂钩制度，规范分配行为。注重长

效激励与短期激励相结合、物质激励与精神激励相结合的原则。薪酬由基本工资、绩效工

资和年终奖励相结合。

第十七条激励政策：为更好的激发员工内在的工作动力，更好地实现企业既定的目标

和任务，更好地履行其工作职责提高员工素质，制定物质激励和精神激励制度，采取增加