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太平洋寿险白银中支2020年反洗钱基础知识测试.docxVIP

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  • 2024-04-21 发布于天津
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太平洋寿险白银中支2020年反洗钱基础知识测试.docx

    太平洋寿险白银中支2020年反洗钱基础知识测试

    单选：按照反洗钱规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。［单选题］*

    A.3年

    B.5年（正确答案）

    C.10年

    D.15年

    单选：世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）［单选题］*

    A.英国

    B.法国

    C.澳大利亚

    D.美国（正确答案）

    单选：我国规定的自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计转账（）元以上的境内款项划转需要报告大额交易。［单选题］*

    A.20万

    B.50万（正确答案）

    C.100万

    D.500万

    单选：金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可

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