公司派出董事、监事管理办法.pdfVIP

第一章总则

第一条为规范XX有限公司（以下简称“公司”）对外委派董事、

监事的管理，切实保障公司作为出资人的各项合法权益，依据《中华

人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、XX省国有资产监管工作

指导监督实施办法》及《XX有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的有关规定，制订本办法。

第二条本办法所指的“派出董事、监事”，是由公司董事会、监

事会按本办法规定的程序，向公司控股、参股公司委派的董事、监事

（包括专职和兼职）。

第三条公司不直接干预控股、参股公司的经营管理活动，而是通

过派出董事、监事出席控股、参股公司的董事会、监事会行使有关合

法权力，代表表达公司合法合理意愿。

第四条本办法所称“向公司报告”均指公司派出董事、监事就派

驻公司发生的相关事宜，向公司报告说明。

第五条派出董事、监事代表公司行使《公司法》和控股、参股企

业章程及本办法赋予董事、监事的各项职责和权利，必须勤勉尽责，

切实维护公司权益。

第二章派出董事、监事的任职条件与资格

第六条派出董事、监事必须具备下列任职条件：

（一）自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，勤勉尽

（二）熟悉派驻公司经营业务，具有相应的经济管理、法律、技

术、财务等专业知识，并在公司中层或学校中层及以上管理岗位任职

或任过职（经董事会、监事会特许批准的派出董事、监事除外）；

（三）身体健康，有足够的精力和能力来履行董事、监事职责；

（四）公司董事会、监事会认为担任派出董事、监事必须具备的

其它条件。

第七条有下列情形之一的，不得担任派出董事、监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）担任破产清算企业的董事或者厂长、经理，对该企业的破

产负有个人责任的，自该企业破产清算完结之日起未逾三年；

（三）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的企业法定代表或

经理（厂长），自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（四）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（五）与派驻公司存在关联关系，有妨碍其独立履行职责的情形；

（六）受过开除留用及以上处分、触犯刑律被判刑的人员；

（七）公司董事会、监事会认为不宜担任派出董事、监事的其他

情形。

第三章派出董事、监事的任免程序

第八条公司向控股、参股企业委派董事长、监事会主席，经公司

总经理办公会讨论初步确定，报公司董事会审定批准后，由公司向其

所任职的企业股东会推荐，按照法律程序选举或聘任。

公会确定，并报公司董事会批准后，并向其所任职的企业股东会推荐，

按照法律程序选举或聘任。

第十条公司除了按上述程序提名派出董事、监事候选人外，还可

在学校内部采用公开竞聘、选聘方式，择优产生派出董事、监事候选

人。

第十一条公司派出的董事长、监事会主席、董事、监事任期未满，

公司和派驻公司都不得无故罢免其职务。但有下列情形之一的，公司

在合理期限内向派驻公司提出变更要求：

（一）被委派人本人提出辞呈；

（二）被委派人工作调动；

（三）被委派人已到退休年龄；

（四）公司对被委派人进行考核后认为其不能胜任职务；

（五）被委派人违反本办法，并对公司利益造成损害；

（六）公司认为需要变更被委派人的其他情形。

第十二条变更派出董事、监事的程序如下：

（一）派出董事长、监事会主席的连任、退休、辞职、调离、免

职、撤职等，经公司总经理办公会初步讨论确定后，由公司总经理报

公司董事会审定批准。

（二）派出董事、监事的连任、退休、辞职、调离、免职、撤职

等，由公司总经理办公会确定，由公司总经理报公司董事会审定批准。

（三）变更派出董事长、监事会主席、董事、监事时，按本办法

第四章派出董事、监事的职责、权利和义务

第十三条派出董事、监事的职责如下：

（一）忠实地执行公司关于派驻公司的各项决议；

（二）谨慎、认真、勤勉地行使派驻公司章程赋予董事、监事的

各项职权；

（三）在行使职权过程中，以公司利益最大化为行为准则，坚决

维护公司的权益；

（四）按派驻公司章