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公司总经理办公会议事规则(国有独资公

司适用)

为了规范公司总经理办公会的议事方式和决策程序，提高

决策水平和效率，保证公司管理层依法行使职权、履行职责、

承担义务，公司制定了总经理办公会议事规则。根据《公司法》

《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等有关规

定，本规则适用于国有独资公司。

总经理在董事会授权范围内行使职权，总经理办公会实行

总经理负责，对董事会负责，并接受监事会的监督。公司依据

相关规定，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务。

总经理办公会议事原则包括：依法合规原则、科学决策原

则、重大事项党委前置研究原则和民主集中制原则。具体而言，

总经理办公会应当根据相关规定对相关议案行使审议或决策权

利，并在涉及员工切身利益的具体规章和重大事项前经职工代

表大会讨论研究。提交总经理办公会审议或决策的各项议题，

应当事先由相关职能部门充分调研并论证其必要性和可行性，

经公司分管领导组织由有关部门负责人参加的专题办公会议研

究后认为可以提交总经理办公会审议或决策的，由总经理同意

以书面议案形式提交总经理办公会进行审议或决策。提交总经

理办公会决策的部分重大经营管理事项以及涉及员工切身利益

的具体规章和重大事项，应当先通过党群工作部提交党委会进

行研究讨论，形成明确意见，以党委会决议或其他书面形式向

总经理办公会进行反馈，再由总经理办公会进行决策。与会人

员应充分讨论并分别发表意见，总经理最后发表意见，并按少

数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。

总经理办公会议事范围包括研究贯彻落实公司党委会和董

事会决定、决议和部署的工作安排。

1.拟订公司战略规划草案。

2.制定公司年度经营计划方案。

3.制定公司年度投资计划和投资方案。

4.制定公司及子公司投资计划内股权投资项目方案和投资

额500万元以上的固定资产投资项目方案（包括固定资产、无

形资产购置、自建自用以及持有物业的房地产项目）。

5.研究决定公司及子公司投资计划内投资额500万元以下、

50万元以上的固定资产投资项目方案（包括固定资产、无形

资产购置、自建自用以及持有物业的房地产项目）。50万元

以下的固定资产投资项目方案按照《公司投资管理制度》规定

的程序办理。

6.研究决定公司及子公司500万元以下、50万元以上的大

宗物资（设备）和服务采购项目。50万元以下的大宗物资

（设备）和服务采购项目按照《公司采购管理制度》规定的程

序办理。经营类合同的采购事项按照公司市场开发管理制度和

采购管理制度执行，不受此限。

7.制定公司年度预算内500万元以上（含）资金调动和使

用方案。研究决定公司年度预算内500万元以下、50万元以

上的资金调动和使用事项。50万元以下单项资金调动和使用

事项按照《公司资金管理制度》的相关规定办理。

8.制定新增金融投资额度分配及实施方案。研究决定一次

性投资总额500万元以下、100万元以上的金融资产投资项目

方案。100万元以下金融资产投资项目方案事项按照《公司投

资管理制度》规定的程序办理。

9.制定公司及子公司借出资金、融资、对外（含子公司）

担保计划。制定超计划的公司及子公司借出资金、融资、对外

（含子公司）担保事项。对于经公司董事会批准的公司及子公

司借出资金、融资、对外（含子公司）担保计划内和超计划的

具体事项，按照《公司对外担保管理制度》等规定的程序办理。

10.制定公司内部管理机构、人员编制的设置与调整方案。

11.制定公司章程修正案草案、“三重一大”决策制度实施

办法修订稿草案和由董事会负责制定的基本管理制度。研究制

定具体经营管理规定。

12.制定公司薪酬调整方案。

13.制定公司资产调整、产权转让、重要资产的质押、拍

卖等事项。

14.制定公司及子公司的资产处置和损失核销方案。

15.制定公司的年度财务预算、决算方案。

16.制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

审批：

一）公司重大战略决策；

二）公司重大人事任免；

三）公司重大投资决策；

四）公司涉及重要资产的质押、拍卖、国有产权变动及放

弃优先受让权等事项；

五