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反洗钱工作计划_银行反洗钱工作计划
3篇
Antimoneylaunderingworkplan_Bankantimoneylaunderin
gworkplan
汇报人:JinTaiCollege
第1页共13页
反洗钱工作计划_银行反洗钱工作计划3
篇
前言:工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划,有了工
作计划,工作就有了明确的目标和具体的步骤,大家协调行动,使工作有条不紊地
进行。工作计划对工作既有指导作用,又有推动作用,是提高工作效率的重要手段。
本文档根据工作计划的书写内容要求,带有规划性、设想性、计划性、方案和安排
的特点展开说明,具有实践指导意义。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需
编辑修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘
Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】
1、篇章1:2021年反洗钱工作计划
2、篇章2:2021年反洗钱工作计划
3、篇章3:2021年反洗钱工作计划
篇章1:20xx年反洗钱工作计划
为了全面推进农村信用社反洗钱工作,打击一切涉及毒
品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动,纯洁社
会风气,预防和杜绝洗钱行为在xx县农村信用社系统内发生
案件,确保信用社信用支付的稳定。为保证反洗钱工作措施得
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到全面落实,做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实,针对
我县农信社的实际情况,对2xx年度反洗钱工作做出如下安排:
一、强化内控制度,建立反洗钱奖惩激励机制。
按照反洗钱方面有关法律、法规,联系实际建立反洗钱
考核、奖惩激励约束机制,将反洗钱工作同绩效挂钩,将反洗
钱处罚同管理层、直接责任人薪金收入挂钩,调动反洗钱工作
的积极性,充分发挥员工自身的潜能。
二、完善组织架构,整合反洗钱管理部门。
为进一步理顺反洗钱组织架构,逐步形成自上而下的统
一管理体系,2xx年xx县农联社拟按照省联社有关文件要求,
重新整合反洗钱管理部门,将目前设在监察稽核部的反洗钱办
公室归口合规部或财务会计部负责,并报有关部门备案。一是
分管合规工作的联社领导必须同时分管反洗钱工作;拟设立反
洗钱报告员专岗,同时配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理
的人员负责辖内的反洗钱管理工作,提高反洗钱队伍的专业水
平。
三、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。
联社将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内
容,并纳入全员业务培训计划中,由反洗钱工作领导小组统一
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部署、分级落实,并继续针对不同岗位、不同业务,组织开展
多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训,形成全辖联动
的反洗钱培训、宣传良好局面。计划在2xx年5月份联社将召
开全辖农信社反洗钱工作会议暨业务培训。会议内容主要是总
结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和
任务及反洗钱工作的操作技术和方法,并从理论上讲解反洗钱
工作的必要性,明确洗钱风险的控制和预防是农信社风险管理
的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性,并
将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工,共同提高、掌
握反洗钱基础知识和基本技能,提高识别可疑交易的能力,履
行好这一项重要职责。
四、切实做好反洗钱的宣传工作。
每年11月是人民银行规定的反洗钱宣传月,届时我社将
统一悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语,每个基层社做到设点发
放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,柜台一线人员也要
做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,使大家认识
到反洗钱对社会的危害性,自觉遵守和配合金融机构的反洗钱
工作。
五、开展定期或不定期、现场或非现场的稽核检查。
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加强稽核检查,将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围,
为反洗钱工作保
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