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有限责任公司章程及法人、董事、监事、经理任职文件

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XXXXXX有限公司章程

第一章总则

第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的由XXXXXX出资，设立XXXXXX，（以下简称公司）特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章公司名称和住所

第三条公司名称：XXXXXX。

第四条住所：XXXXXX。

第三章公司经营范围

第五条公司经营范围：XXXXXX等。

公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、

出资额、出资时间

第六条公司注册资本：200万元人民币。

第七条股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：

投资者名称或姓名

证件

类型

证件号码

认缴出资额（万元）

出资方式

出资全部缴付到位期限

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条一人有限责任公司股东，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准执行董事的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

第九条公司设执行董事一名，由XXXXXX担任，由股东任命，执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。

第十条执行董事行使下列职权：

（一）审定公司的经营计划和投资方案；

（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（五）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（六）决定公司内部管理机构的设置；

（七）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

关于聘任经理的决定

根据《公司法》和章程规定，聘任XXXXXX同志为XXXXXX经理。

XXXXXX

执行董事签字：

2015年3月3日