有限责任公司章程及相关决议参考样本.doc

有限责任公司章程及相关决议参考样本

有限责任公司章程及相关决议参考样本

参考须知：

一、制定公司章程前，全体股东、执行董事、监事、高级管理人员及全体股东共同委托的公司登记代理人应当阅读过《公司法》并确知其享有的权利和应承担的义务。

二、本章程样本是宜宾市工商行政管理局为方便申请人办理公司登记而拟订的，仅供申请人参考，并非强制使用。申请人可以依法另行制定本公司章程。

三、申请人借鉴本章程样本时，除《公司法》第二十五条所规定的绝对必要记载事项外，其余条款可以根据情况增加或删减；公司也可以根据情况对本章程样本的有关条款进行修改及增加任意记载事项。但是，所增加的条款或者修改的内容不得与《公司法》及其他法律、行政法规的强制性规定相抵触。

四、本章程样本中凡加“注”的地方，根据公司的实际情况确定后去掉所“注”内容。

章程参考样本三：设董事会、监事会的一人有限责任公司

有限责任公司章程

第一章总则

第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第三条公司为自然人独资（或法人独资）的有限责任公司

第四条本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第五条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章公司名称和住所

第六条公司名称：（以下简称公司）

第七条公司住所：

第三章公司经营范围

后置备于公司。

第十六条股东可以依法转让其股权。股东依法转让其部分股权的，应当变更公司形式。

第七章董事会、经理、监事会

第十七条公司设董事会，由人组成，由股东委派或更换。董事任期年（注：不得超过三年），任期届满，可连选连任。

第十八条董事会设董事长一名，副董事长名，

由产生。（注：股东自行确定董事长、副董事长的产生方式）

第十九条董事会对股东负责，行使下列职权：

（一）向股东报告工作；

（二）执行股东的决议或决定；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司的内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除）

第二十条董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第二十一条董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签名。

第二十二条董事会每召开一次。经以上的董事、经理提议，应当召开临时董事会议。

董事会会议应当有董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经董事通过。

（注：本条所涉董事会的议事方式和表决程序由股东自行确定）

第二十三条公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。

（八）股东或董事会授予的其他职权。

（注：以上内容也可由股东自行确定）

经理列席董事会会议。

第二十四条公司设监事会,由人组成。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为：。（注：由股东自行确定，但其中职工代表的比例不得低于三分之一）

股东代表出任的,由股东委派产生；职工代表出任的，由公司职工通过职工大会（或职工代表大会）民主选举产生。

监事任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第二十五条监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事