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董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范和合理制定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，

建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，

有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好的

促进公司健康、稳定且持续发展。xxxxxx股份有限公司（以下简称“公司”）根

据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公

司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。

第二条本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事。

（二）监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事。

（三）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

等。

第三条公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与

外部薪酬水平基本相符；

（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务

大小相符；

（三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机

制挂钩；

（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。

第二章薪酬构成及发放

第四条公司董事会成员薪酬

（一）内部董事

1、内部董事薪酬由基本薪酬、绩效奖金及其他激励形式部分组成。基本薪酬

依据公司职务，按月发放；绩效奖金由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职

务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建议，

经董事会审议通过后在次年发放。

2、公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级

管理人员薪酬管理执行。

3、公司内部董事不再另外领取董事津贴。

（二）独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴按月发放，除此之外不再

另行发放薪酬。

独立董事因参加公司董事会以及其他有关法律、法规行使职权所需的合理费

用，可在公司据实报销。

（三）外部聘任董事

外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬。其董事津贴由董

事会、股东大会审议决定并通过后执行。

第五条公司监事会成员薪酬

公司监事会成员由非职工代表监事和职工代表监事组成。

（一）非职工代表监事不在本公司担任除监事之外其他工作职务的，不领取

监事津贴。

（二）非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取岗位

薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核。另外在公司领取监事津贴。

（三）由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事按照其所担任的工作岗

位领取岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核。另外在公司领取监事津贴。

上述监事会成员的监事津贴由监事会、股东大会审议决定并通过后执行。

第六条公司高级管理人员薪酬

（一）高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终绩效奖励部分组成。

（二）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按

月发放。

（三）绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度工

作目标情况核定个人奖金。绩效奖励在次年发放。

（四）各高级管理人员绩效奖金由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职

务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建议，

经董事会审议通过后在次年发放。

第七条公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，

代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、按照公司考勤规定扣减的薪

酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个

人。

第三章高级管理人员的绩效考核

第八条绩效考核的流程如下：

（一）董事会在审议公司年度报告时确定年度经营目标，并会同薪酬与考核

委员会制定高级管理人员的年度业绩指标；

（二）总经理根据年度业绩指标制