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投后管理办法三篇
篇一:投后管理办法
第一条投资后日常管理
1、负责单位
股权基金部、计划财务部。
2、工作内容
每月检查项目公司经营情况,按季度编制经营及财务分析报告,适
时提出退出建议。
第二条投资后管理负责人
1、由股权基金部总经理委派具体项目经理,负责所投企业的投后管
理业务。
2、项目经理在具体的投后管理中,可根据具体工作需要,申请获得
咨询公司、会计师事务所、律师事务所的支持。
第三条投资后管理内容
1、监督管理
①风险管理
②执行投资合同中约定的基金公司权利;
③出席项目公司董事会议。
2、管理咨询增值服务
第1页共17页
①协助企业招聘和解雇关键管理人员;
②对企业的日常运作管理提供咨询与建议;
③对企业的发展战略提供咨询与建议,并协助其完成;
④协助企业与关键的原料供应商或产品顾客建立并维持稳定的关
系;
⑤对市场营销策略提出建议;
⑥对企业的财务管理提供建议;
⑦为企业提供融资方案与建议。
3、投资退出设计与实施
①投资退出设计
根据企业发展态势、市场环境变化和投资公司自身的投资策略、机
会,选择适当时机、选择以下四种投资退出方式中最有利的方式设
计投资退出方案。
a.IPO;
b.企业回购;
c.收购、合并收购;
d.破产清算。
②投资退出实施
a.已约定退出方式之投资退出实施
第2页共17页
-对于在投资前已约定并通过投资决策委员会审批的退出方式(投
资合同中已有明确条款)之退出实施,可由投资公司按约定方式实
施投资退出,或按约定的其他条款保障基金权益。
b.未约定退出方式之投资退出实施
-由项目经理根据对所投企业的动态跟踪管理,向总经理办公会提
出有关投资退出的时机、方式的建议,并会同投资管理部、综合财
务部及咨询公司、会计师事务所等单位,做出退出时的投资估值。
-总经理办公会须根据投资代表所提供的有关退出的时机、方式、
投资估值的建议,会同投资管理部、风险控制部等部门,制订具体
的退出方案。
-总经理根据拟订的退出方案,负责与投资退出关联方进行协商、
谈判,并将达成一致意见的退出方案再次上报总经理办公会审议。
-对经过总经理办公会审议通过后的退出方案,须上报投资决策委
员会进行投资退出决策审议,投资决策委员会对投资退出方案负责
并具有决策权。
对经过投资决策委员会审议通过的退出方案,由基金管理公司总经
理负责组织实施。
第四条分阶段投资项目或企业的投资管理
1、对于分阶段投资项目或企业,股权基金部、计划财务部在各个投
第3页共17页
资阶段履行投资承诺前,做出相应的评估并提供是否履行投资承诺
的意见。
①项目经理根据对所投企业的动态跟踪管理,向股权基金部、计划
财务部汇报所投企业的投后运行情况,做出相应的评估并提供是否
履行投资承诺的意见。
②股权基金部根据项目经理所作汇报,对所投企业做出在管理团队、
市场、技术、生产、采购、财务及获利能力等方面的分析,并比照
投资前环境做出评估报告,提供是否履行投资承诺的意见。
③计划财务部根据项目经理所作汇报,并结合投后风险控制管理,
做出相应投资阶段的风险提示和防范的评估报告,并比照投资前环
境做出评估报告,提供是否履行投资承诺的意见。
2、股权基金部总经理汇总股权基金部、计划财务部所提建议,做出
综合评估意见,并上报总经理办公会审议。
3、对经过投资决策委员会审议通过后的阶段性投资评估方案,由股
权基金部、计划财务部负责组织投资实施。
第五条追加投资管理
1、对于拟实施追加投资的项目或企业,须由派驻该项目或企业的项
目经理根据对所投企业的动态跟踪管理,向股权基金部、计划财务
部汇报所投企业的投后运行情况。同时,项目经理须提交拟追加投
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资的分析报告和拟追加投资方案。
2、股权基金部根据项目经理所提交拟追加投资的分析报告和拟追加
投资方案,对所投企业做出在管理团队、市场、技术、生产、采购、
财务及获利能力等方面的分析,同时,比照投资前环境对所投企业
做出对比评估报告,并对项目经理所提交的拟追加投资方案提出评
估意见。
3、计划财务部根据项目经理所作汇报,结合投后风险控制管理、比
照投资前环境做出对
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