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公司权属公司管理制度

第一章总则

第一条为了增强对公司（以下简称公司）控股权属公司的

管理，成立规范高效的公司法人治理系统，充足发挥共同效

应，提高权属公司经运营作水平易风险防备能力，依据国家

有关法律法例和公司实质状况，拟定本制度。

第二条本制度所称控股权属公司（以下简称权属公司）系

指本公司直接或间接拥有其50%(含)以上股份，或许拥有其股

份在50%以下，但能够决定其董事会多半以上成员的构成，或

许经过协议或其余安排等方式实质控制的境内外公司。第三条

公司在战略决策、高级人员管理、规范运作、财务

与成本控制、重要信息报告、安全与质量管理、考评与激励、

审计督查等方面对权属公司进行运营管理，公司各职能部门

应依照本制度及其余有关管理制度，任职能范围内实时、有

效地对权属公司做好指导、协调、支持与督查。

第四条权属公司在公司整体战略目标框架下，独立经营和

自主管理，合法有效的运作公司法人财富，同时，应该执行

公司对权属公司的各项制度规定。

第五条权属公司同时控股其余公司的，应参照本制度的要

求逐层成立对其部下权属公司的管理控制制度，并接受公司

的督查。

第二章董事、监事和高级管理人员产生、更改与管理

第六条权属公司依法建立股东会（股东大会）、董事会（执行

董事）、监事会（监事）。公司经过权属公司的董事会和股东会

履行股东权益。

第七条全资权属公司董事长、总经理、董事（执行董事）、以及

监事由公司总裁办公会委派或聘用。

全资权属公司副总经理等其余高级管理人员由权属公

司总经理提名，由公司总裁办公会审批。

非全资控股权属公司董事长、董事及监事、总经理、副

总经理等高级管理人员、财务负责人等，依据权属公司章程

商定由公司委派或聘用。委派人员的任期按权属公司的《公

司章程》规定执行，公司可依据需要对任期内委派或介绍人

员做出调整。

第八条更改董事、总经理、监事、财务负责人及高级管理

人员的程序：

（一）全资权属公司的董事长、总经理、董事（执行董事）、以

及监事由公司总裁办公会更改；

（二）全资权属公司副总经理等其余高级管理人员由权属公

司总经理建议更改并提出候选人，由公司总裁办公会审批；

（三）控股权属公司中由公司委派或聘用的董事长、董事、

监事及总经理、副总经理等高级管理人员、财务负责人等，

由公司总裁办公会更改；

（四）权属公司在上述更改确定后3个工作日内将最后委任名

单报公司运营管理部存案；

第九条权属公司的董事、股东代表、监事、高级管理人员

的职责：

（一）依法履行董事、监事、高级管理人员义务，肩负董事、监

事、高级管理人员责任；

（二）敦促权属公司仔细恪守国家有关法律、法例的规定，

依法经营，规范运作；

（三）协召公司与权属公司之间的有关工作；

（四）保证公司发展战略、董事会及股东大会决策的贯彻执

行；

（五）忠实、勤恳、尽责尽责，确实保护公司在权属公司中

的利益不受入侵；

（六）按期或应公司要求向公司报告任职权属公司的生产经

营状况，实时向公司报告信息表露事务管理制度所规定的重

要事项；

（七）列入权属公司董事会、监事会或股东大会审议的事项，

应预先与公司交流，酌情按规定程序提请公司总裁办公会、董

事会或股东大会审议；

（八）肩负公司交办的其余工作。

第十条权属公司的董事长及总经理在任职时期，应于每年度

结束后1个月内，向公司管理层提交年度述职报告，由公司

运营管理部组织召开管理评审会。

第三章权属公司的规范运作

第十一条权属公司应该依照《公司法》及有关法律法例的

规定，联合自己特色，成立健全法人治理构造和内部管理制

度，并报公司运营管理部及其余相应部门存案。

第十二条权属公司应依照其章程规定召开股东会、董事会

或监事会。会议记录和会议定策须有到会董事、股东或受权

代表、监事署名。

第十三条权属公司召开董事会、股东会或其余重要会议时，

会议通知和议题须在会议召开前提早通知；

第十四条权属公司召开股东会时由公司董事长或其受权拜

托的股权代表作为股东代表参加会议，公司运营管理部负责

人列席。

第十五条权属公司股东会有关议题经公司研究决定投票建

议后，股东代表列席权属公司股东会，股东代表应依照公司

的指示，在受权范围内履行表决权。

第十六条权属公司在做出董事会