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集团总裁办公会议规则

第一条总则

集团总裁办公会议是集团日常经营管理决策的机构，其

主要负责讨论、审议年度经营目标、日常经营管理决策、高

管人事异动、集团基本管理制度和流程等事宜，以及集团所

属各管理中心、各下属子公司提交会议专题审议的事项。

第二条会议组织

集团总裁办公会议由集团总裁办负责召集，集团总裁办

主任主持会议。总裁办主任不在位时，由总裁临时指定主持

人。

总裁办指定专职秘书负责总裁办公会议的组织筹备，包

括会议通知、议案准备、会议纪录及决议发文等，并负责会

议纪要及文件等资料的存档管理。

第三条参会人员

集团总裁办公会议参加人员由总裁、副总裁、集团各管

理中心及物业公司高级管理人员组成，其它有关人员在获得

总裁、副总裁批准后可列席会议。

集团宣布重大决策、人事异动、基本制度和重要通知时，

可扩大到集团部门主管以上人员参加。

第四条会议形式：

集团总裁办公会议分为例会和临时会议。

例会为每周召开一次，具体议题、地点和时间由总裁办

负责通知。

有下列情形之一的，可以召开临时会议：

（一）总裁认为必要时；

（二）其他副总裁提议时；

（三）其他高管人员提议，总裁批准时。

第五条会议议题：

总裁办公会议参加人员，均有权提出议案。总裁、副总

裁提出的议案，由总裁、副总裁指定相关部门拟定议案草案。

各部门、子公司以及高管提出的议案，由议案提出人拟定议

案草案。

总裁办公会议审议的事项主要包括以下内容：

（一）集团日常经营管理决策（各部门周、月工作计划

的审定）；

（二）集团组织架构调整方案；

（三）集团年度经营目标及年度预算；

（四）集团高级管理人员人事异动；

（五）集团基本管理制度和流程的审定；

（六）集团总裁提议审定的其他事项。

第六条议案提交

议题草案起草后，应将议题草案连同相关材料，送总裁

办初审，报总裁、副总裁审阅同意后，方可上会讨论，总裁

办至少应在开会前两天将相关议案或议题内容发给各参会

人员，并通知确认。

第七条决议形成

会议议案有三分之二以上参会人员意见一致时，应当及

时形成决议。个人对会议所形成的决议有不同意见，可以声

明保留，但在决议改变之前，必须坚决执行。对会议内容不

得以任何形式向外泄露。

集团总裁拥有最终裁定权。

第八条决议执行

在总裁办公会议上形成的决议，总裁办应以会议纪要形

式下发给各参会代表。对于集团重大决议，提请总裁、副总

裁签署后，以集团红头文件形式下发各单位贯彻执行。总裁

办负责会议决议事项的督办工作。

第九条本规则由集团总裁办负责解释和修订，自颁布之

日起实施。