永臻股份：永臻股份首次公开发行股票主板上市公告书.PDF

股票简称：永臻股份股票代码：603381

永臻科技股份有限公司

（YonzTechnologyCo.,Ltd.）

常州市金坛区月湖北路99号

首次公开发行股票主板上市公告书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街95号）

二〇二四年六月二十五日

永臻科技股份有限公司上市公告书

特别提示

永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“发行人”、“公司”、

“本公司”）股票将于2024年6月26日在上海证券交易所主板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新

股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

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永臻科技股份有限公司上市公告书

目录

特别提示1

目录2

第一节重要声明与提示4

一、重要声明4

二、风险提示4

三、重大风险提示6

第二节股票上市情况10

一、股票注册及上市审核情况10

二、股票上市的相关信息10

三、公司选择的具体上市标准12

第三节公司及实际控制人、股东情况13

一、发行人基本情况13

二、发行人控股股东、实际控制人情况13

三、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票和债券情况15

四、发行人已经制定或实施的股权激励计划或员工持股计划16

五、本次发行前后公司股本情况21

六、本次发行后的前十名股东22

七、本次发行战略配售情况23

第四节股票发行情况26

一、首次公开发行股票的情况26

二、超额配售选择权的情况27

第五节财务会计情况28

第六节其他重要事项29

一、募集资金专户存储三方（四方）监管协议的安排29

二、其他事项29

第七节上市保荐人及其意见31

一、上市保荐人的推荐意见31

二、上市保荐人基本情况31

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永臻科技股份有限公司上市公告书

三、提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况31

第八节重要承诺事项33

一、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺33

二、关于业绩下滑情形延长锁定期的承诺35

三、关于持股及减持意向的承诺36

四、关于稳定股价方案的措施及相关承诺37

五、关于股份回购和股份买回措施的承诺函39

六、关于欺诈发行股份回购的承诺40

七、关于填补被摊薄即期回报的承诺40

八、关于利润分配政策的承诺函42

九、关于在审期间不进行现金分红的承诺42

十、关于依法承担赔偿责任的承诺42

十一、关于避免同业竞争的承诺函44

十二、关于规范和减少关联交易的承诺函44

十三、关于未履行承诺约束措施的承诺45

十四、发行人关于股东信息披露的专项承诺45

十五、保荐人、发行人律师对发行人及相关责任主体承诺的核查意见46